菲律宾发布加密行业准则防范洗钱

新的指导方针使国家的数字资产行业符合金融行动特别工作组的标准

菲律宾中央银行Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)发布了针对虚拟资产服务提供商(VASP)的新指南,以防止洗钱。

BSP在1月25日发布的一份文件(见下文)中表示,在该框架下,VASPs需要申请一份许可证,即“授权证书”,才能作为汇款业务运营。

它们还需要与中央银行在流动性和操作风险、信息技术风险、内部控制、消费者保护和反洗钱等领域对金融服务提供商的现行规则保持一致。

如果VASP提供托管服务,其最低资本要求将为5000万菲律宾比索(略高于100万美元),如果不提供托管服务,最低资本要求将为1000万比索(20.8万美元)。

央行行长办公室在一份政策声明中说,它支持“一个鼓励金融创新的环境,同时维护金融体系的完整性和稳定性。”

报告称,尽管虚拟资产“有可能彻底改变金融服务的提供方式”,但任何好处都应与用于洗钱的任何风险一并考虑。

VASP还将负责进行自己的客户尽职调查,必须将加密货币交易视为跨境电汇,并保留超过50000比索(1000美元)的参与者数据。

英国央行表示,5万比索(1万美元)的可疑活动或单笔交易将需要额外的尽职调查和支付限制

文件指出,这些指导方针是基于金融行动特别工作组发布的监管机构国际标准制定的。

请阅读以下指南:

看点:菲律宾央行行长:2023年前无数字比索

转载声明:本文 由CoinON抓取收录,观点仅代表作者本人,不代表CoinON资讯立场,CoinON不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。若以此作为投资依据,请自行承担全部责任。

声明:图文来源于网络,如有侵权请联系删除

风险提示:投资有风险,入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2021年3月19日 上午2:23
下一篇 2021年3月19日 上午2:33

相关推荐

菲律宾发布加密行业准则防范洗钱

星期五 2021-03-19 2:24:03

菲律宾中央银行Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)发布了针对虚拟资产服务提供商(VASP)的新指南,以防止洗钱。

BSP在1月25日发布的一份文件(见下文)中表示,在该框架下,VASPs需要申请一份许可证,即“授权证书”,才能作为汇款业务运营。

它们还需要与中央银行在流动性和操作风险、信息技术风险、内部控制、消费者保护和反洗钱等领域对金融服务提供商的现行规则保持一致。

如果VASP提供托管服务,其最低资本要求将为5000万菲律宾比索(略高于100万美元),如果不提供托管服务,最低资本要求将为1000万比索(20.8万美元)。

央行行长办公室在一份政策声明中说,它支持“一个鼓励金融创新的环境,同时维护金融体系的完整性和稳定性。”

报告称,尽管虚拟资产“有可能彻底改变金融服务的提供方式”,但任何好处都应与用于洗钱的任何风险一并考虑。

VASP还将负责进行自己的客户尽职调查,必须将加密货币交易视为跨境电汇,并保留超过50000比索(1000美元)的参与者数据。

英国央行表示,5万比索(1万美元)的可疑活动或单笔交易将需要额外的尽职调查和支付限制

文件指出,这些指导方针是基于金融行动特别工作组发布的监管机构国际标准制定的。

请阅读以下指南:

看点:菲律宾央行行长:2023年前无数字比索