加拿大税务机关加拿大税务局(CRA)在一场争夺加密货币交易所Coinsquare持有的大量高价值客户数据的法庭大战中获胜。而且CRA似乎会要求更多。
根据联邦法官3月19日的命令,Coinsquare必须向加拿大税务局(CRA)提交有关其加拿大客户、加密交易活动和身份信息的详细信息。
Coinsquare告诉CoinDesk,它将向CRA披露其40万客户中约5%至10%的信息,CRA最初试图获得该地块。法庭文件显示,只有高价值账户才会被抓获。
就在CRA开始在法庭上追查Coinsquare的客户数据7个月后,这是CRA第一次胜诉。CRA认为,它需要这些数据来检查纳税人是否满足了他们的加密报告负担,联邦法院同意了这一点。
今天,CoinDesk还了解到税务机关“目前正在为Coinsquare提供服务”,并通过“匿名人士要求”(UPR)进一步请求提供客户信息。据加拿大税务局的一位发言人说,该机构需要Coinsquare的客户信息来核实是否符合加拿大所得税法(ITA)和消费税法(ETA)。
一旦收到订单,Coinsquare将有15天的时间履行订单。
Coinbase与IRS的对比
五年前,CRA的美国对应机构美国国税局(Internal Revenue Service)也对Coinbase发起了类似的行动,使用了一个类似的准入论据。尽管Coinbase起初痛斥国税局的“钓鱼探险”,但最终还是接受了法官的命令,交出了约13000名客户的记录。
当时,Coinbase称这一结果是“部分胜利”,因为它表示已经缩小了国税局的要求范围,只包括交易额超过2万加元(15800美元)的账户
Coinsquare周二也表达了同样的观点,称通过与CRA谈判获得的降价订单是一场胜利。
Coinsquare的最终交易将迫使加密交易所在年底交出2014-2020年或其历史上累计持有2万加元加密账户的详尽数据,以及每年16500个最大账户的数据
Coinsquare告诉CoinDesk:“Coinsquare协商保护其客户的隐私,并将任何披露限制在加拿大税法下CRA绝对要求的范围内。”;
“Coinsquare和CRA没有按照最初的要求向CRA提供2013年的所有客户数据,而是同意不披露有关Coinsquare 90%-95%客户的信息。”
CRA发言人说,该机构“保留权利”对Coinsquare和“其他来源”进行未来的纳税人数据收集工作。然而,她说,缩减后的法院命令“似乎足以核实是否符合ITA和/或ETA。”