土耳其金融管理局调查 FTX 的倒闭情况

MarsBit 消息,土耳其金融犯罪调查局是在加密货币交易所 FTX 于 11 月 11 日倒闭并申请破产后宣布对其进行调查的最新机构。

根据 11 月 14 日的官方声明,该机构将调查与该平台有关的人员和机构——包括银行、电子货币机构和加密资产提供商。监管机构还指出,它一直在根据该国的反洗钱法监测 FTX 的活动。

FTX 土耳其公司是 FTX 的地区子公司,为寻求收到资金的用户提供了一个谷歌表格,但没有说明交付日期。在其网站和 Twitter 账户上,一份说明要求用户分享他们的国际银行账号地址,以进行退款程序。

土耳其是加密货币行业最相关的新兴市场之一,根据当地加密货币交易所 Paribu 的数据,该国有近 800 万人参与了加密货币。

除土耳其外,美国和巴哈马在过去一周内宣布对破产的加密货币交易所进行调查。在美国,证券交易委员会和司法部正在调查此事。

纽约曼哈顿区的美国检察官办公室也开始调查导致该交易所倒下的情况。加利福尼亚州的金融保护和创新部还宣布了自己关于“明显失败”的调查。

在巴哈马,金融调查人员和证券监管机构正在对可能的刑事不当行为进行调查。

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土耳其金融管理局调查 FTX 的倒闭情况

星期二 2022-11-15 6:55:13

MarsBit 消息,土耳其金融犯罪调查局是在加密货币交易所 FTX 于 11 月 11 日倒闭并申请破产后宣布对其进行调查的最新机构。

根据 11 月 14 日的官方声明,该机构将调查与该平台有关的人员和机构——包括银行、电子货币机构和加密资产提供商。监管机构还指出,它一直在根据该国的反洗钱法监测 FTX 的活动。

FTX 土耳其公司是 FTX 的地区子公司,为寻求收到资金的用户提供了一个谷歌表格,但没有说明交付日期。在其网站和 Twitter 账户上,一份说明要求用户分享他们的国际银行账号地址,以进行退款程序。

土耳其是加密货币行业最相关的新兴市场之一,根据当地加密货币交易所 Paribu 的数据,该国有近 800 万人参与了加密货币。

除土耳其外,美国和巴哈马在过去一周内宣布对破产的加密货币交易所进行调查。在美国,证券交易委员会和司法部正在调查此事。

纽约曼哈顿区的美国检察官办公室也开始调查导致该交易所倒下的情况。加利福尼亚州的金融保护和创新部还宣布了自己关于“明显失败”的调查。

在巴哈马,金融调查人员和证券监管机构正在对可能的刑事不当行为进行调查。