原文来源：Tokenview
原文标题：如何通过地址流转图追踪资金去向？
区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的「银行「，用户会发现，如果自己 BTC 资产被盗，甚至连「客服」都无从找起。万幸的是，也正是由于区块链公开透明，交易可追溯，不可逆的特点，我们通过对链上资产的流转，还是很有可能帮助用户找回被骗的资产的。
通常，在区块链交易过程中，用户因为转账产生损失主要有两种情况。
情形一
一种是用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给转出地址。但显然，这两种情况几乎不可能发生，也就是说，这种情况下，属于用户自己的失误导致损失的，几乎不可能追回了。
情形二
另一种情况是用户的私钥被盗，可能是被黑客黑掉了自己的手机/电脑密码从而获取了你的私钥，可能是钱包密码被破解，也可能是你所使用的某交易所的被黑掉，导致你的资产发生损失的。如果是交易所被黑掉，那就要看交易所如何处理了，可能会回滚交易，但这将严重违背区块链精神，一般不会发生，或者交易所自己承担用户的损失。但如果是你私人的钱包里的巨额资产被盗，那么凭借个人的力量几乎不可能找回。
那么在这种情况下，区块链链上数据提供方 Tokenview 有方法协助用户找回被盗资产，具体如何实现呢？
主要是通过对链上交易数据持续追踪，结合地址标注等一系列复杂的计算、筛选，最终确定到个人。近期，Tokenview 官网上线了地址流转（CoinFlow）功能，地址流转可实现通过追踪提交的被盗地址或黑客地址，捕捉任意时段内其资金进出各大主流交易所的流转情况，从而提高找回被盗资产的可能性。这样，用户自己可以在发生损失的情况下，先自己尝试看一下被盗资产的流转情况，再决定下一步的行动。
目前地址流转暂时上线了 BTC，ETH，USDT（USDT-omni 及 USDT-erc20）的追踪功能，并可根据已有线索，自由设置追踪阈值和追踪时间段，缩减追踪范围。搜索某一地址会默认展示交易终点为交易所的流转关系，通过筛选，还可以单独追踪流经交易所的交易。我们来简单看一下如何使用。
1. 选择追踪币种
默认追踪币种为 BTC，如果未正确选择追踪币种，可能会出现地址报错的情况。例如在默认币种 BTC 的情况下输入了 ETH 的地址，就会报错。
2. 填入追踪地址
3. 设置追踪阈值
根据自己资产的额度，设置合适的阈值，可以略去一些小额转账。
4. 选择追踪时间段
这里需要注意，如果在「交易所」前面打勾，那么将会只展示流入交易所的交易线索，勾选之后，需要重新点按一次搜索。我们随机搜索一个地址。
上图展示了该地址流转中的一部分交易截图。以圈中的那条为例，这里的 41 指的是从 38 开头的地址向火币转入了 41 个 BTC。需要注意，这并不意味着是一次性转了 41 个，这里 41 指的转账总额，可能是多笔交易。点击后可以在右边看到转账详情。如图，这里就是分 20，21 两笔操作的，可以再点进去查看交易详情。另外，Tokenview 的地址流转功能暂只展示 4 层级的转账关系。
通过上面的介绍，大家应该对地址流转功能的使用方法有了一定了解，现在可以前往 https://tokenview.com/cn/flow 输入一个地址尝试。当然，尽管地址流转提高了找回被盗资产的可能性，但并非可以 100% 追回被盗资金。
区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
微信扫一扫 
