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如果说被盗的比特币可以找回呢?

也正是由于区块链公开透明,交易可追溯,不可逆的特点,我们通过对链上资产的流转,还是很有可能帮助用户找回被骗的资产的。

原文来源:Tokenview

原文标题:如何通过地址流转图追踪资金去向?

区块链资产转移与法币不同,正常情况下,如果用户银行卡中的大额资金被盗取,在处理及时的情况下,是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同,因为不存在中心化的「银行「,用户会发现,如果自己 BTC 资产被盗,甚至连「客服」都无从找起。万幸的是,也正是由于区块链公开透明,交易可追溯,不可逆的特点,我们通过对链上资产的流转,还是很有可能帮助用户找回被骗的资产的。

通常,在区块链交易过程中,用户因为转账产生损失主要有两种情况。

情形一

一种是用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入,比如弄混了转账地址,或者打错了一个数字或字母,这种情况下,一旦交易广播出去,除非联系到那位收款人,告知情况让他转回给你,或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼,不敢享用又把这些币转回给转出地址。但显然,这两种情况几乎不可能发生,也就是说,这种情况下,属于用户自己的失误导致损失的,几乎不可能追回了。

情形二

另一种情况是用户的私钥被盗,可能是被黑客黑掉了自己的手机/电脑密码从而获取了你的私钥,可能是钱包密码被破解,也可能是你所使用的某交易所的被黑掉,导致你的资产发生损失的。如果是交易所被黑掉,那就要看交易所如何处理了,可能会回滚交易,但这将严重违背区块链精神,一般不会发生,或者交易所自己承担用户的损失。但如果是你私人的钱包里的巨额资产被盗,那么凭借个人的力量几乎不可能找回。

那么在这种情况下,区块链链上数据提供方 Tokenview 有方法协助用户找回被盗资产,具体如何实现呢?

主要是通过对链上交易数据持续追踪,结合地址标注等一系列复杂的计算、筛选,最终确定到个人。近期,Tokenview 官网上线了地址流转(CoinFlow)功能,地址流转可实现通过追踪提交的被盗地址或黑客地址,捕捉任意时段内其资金进出各大主流交易所的流转情况,从而提高找回被盗资产的可能性。这样,用户自己可以在发生损失的情况下,先自己尝试看一下被盗资产的流转情况,再决定下一步的行动。

目前地址流转暂时上线了 BTC,ETH,USDT(USDT-omni 及 USDT-erc20)的追踪功能,并可根据已有线索,自由设置追踪阈值和追踪时间段,缩减追踪范围。搜索某一地址会默认展示交易终点为交易所的流转关系,通过筛选,还可以单独追踪流经交易所的交易。我们来简单看一下如何使用。

1. 选择追踪币种

默认追踪币种为 BTC,如果未正确选择追踪币种,可能会出现地址报错的情况。例如在默认币种 BTC 的情况下输入了 ETH 的地址,就会报错。

2. 填入追踪地址

3. 设置追踪阈值

根据自己资产的额度,设置合适的阈值,可以略去一些小额转账。

4. 选择追踪时间段

这里需要注意,如果在「交易所」前面打勾,那么将会只展示流入交易所的交易线索,勾选之后,需要重新点按一次搜索。我们随机搜索一个地址。

上图展示了该地址流转中的一部分交易截图。以圈中的那条为例,这里的 41 指的是从 38 开头的地址向火币转入了 41 个 BTC。需要注意,这并不意味着是一次性转了 41 个,这里 41 指的转账总额,可能是多笔交易。点击后可以在右边看到转账详情。如图,这里就是分 20,21 两笔操作的,可以再点进去查看交易详情。另外,Tokenview 的地址流转功能暂只展示 4 层级的转账关系。

通过上面的介绍,大家应该对地址流转功能的使用方法有了一定了解,现在可以前往 https://tokenview.com/cn/flow 输入一个地址尝试。当然,尽管地址流转提高了找回被盗资产的可能性,但并非可以 100% 追回被盗资金。

区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。 

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