近期，多家非美国数字货币交易所负责人由于有意或无意触犯美国反洗钱及制裁相关法律而遭美国政府“全球执法”。
据Finance Magnates 2019年1月28日消息，在没有任何不法行为证据的情况下保加利亚法院批准了美国肯塔基州检察长的一项引渡请求。数字货币交易所RGCoins所有者Rosen Yosifov将被引渡到美国。
2019年1月5号消息，罗马尼亚数字货币交易所Coinflux负责人Nistor Vlad Călin近期也将被引渡至美国受审。
2018年12月消息，数字货币交易所BTC-e负责人Alexander Vinnik已经被希腊最高法院批准引渡至法国，未来有可能会被引渡至美国。
2018年11月，One Coin骗局主犯之一Sebastian Greenwood已被泰国警方逮捕并引渡到美国。
这些要求被引渡至美国的案件有些细节值得注意。
RGCoins负责人Yosifov被美国肯塔基州检察长指控参加了有组织犯罪。有犯罪团伙在网上拍卖平台发布虚假广告欺骗美国公民，买家付款后并不能收到所拍物品。其中一人通过RGCoins交易所将加密货币换成了法币。根据保加利亚当地法规，RGCoins所有者的行为是合法的，他不会在保加利亚面临指控。
Coinflux负责人Călin被美国特勤局（U.S. Secret Service，国土安全部下属）指控帮助了发生在美国国内的犯罪洗钱。罗马尼亚政府从接到美国引渡请求到批准引渡只花了3周时间。
BTC-e负责人Alexander Vinnik早在2017年6月被美国司法部起诉为犯罪活动洗钱超过40亿美元，并在希腊机场被捕。
One Coin主犯是美国FBI向泰国警方提供信息进而被逮捕的。One Coin是一个数字货币庞氏骗局，One Coin主犯被指控参与了4亿美元的洗钱案。
美国政府“全球执法”有哪些特点？这一系列的指控和引渡对美国外数字货币交易所又有哪些警示？金色财经采访了场外交易平台koi trading首席合规官Harry。
Harry表示，美国政府“全球执法”针对的不只是大型目标。根据有限的公开信息，这些事件中最初引发引渡请求的有的是美国国内起诉单个案件的检察官。也就是说，引渡机制的使用不会仅限于美国国家行为，美国国内的一般性刑事起诉也能触发引渡。因此负责人不能因为自身交易量不占前列而抱有侥幸心理。
他还表示，美国与许多国家都签署了司法合作和引渡协议，包括新加坡，而新加坡是许多亚洲交易所的运营中心。一旦成为美国执法目标，交易所负责人可能在转机过境这些国家时被逮捕。
道高一尺，魔高一丈。Harry认为，要充分意识到犯罪团伙以及被美国制裁的国家（例如伊朗）都在积极、详细地分析全球范围内数字货币交易场所反洗钱以及制裁过滤手段的有效性。相应措施薄弱的交易场所都可能被犯罪份子利用，而相关负责人则可能在无意识的情况下成为美国全球执法的目标。而Coinflux负责人很可能就属于这种情况。为规避此类风险，最有效的措施便是做好基本的反洗钱以及制裁过滤工作，不让国际犯罪团伙和被制裁国家认为有可乘之机。
最后，Harry指出，美国对数字货币反洗钱以及制裁执行的法规要求一贯是明确和清晰的，主要的法案有美国银行保密法案，爱国者法案，FinCEN 针对数字货币发布的2013-G001 指引，以及 OFAC 于 2 月前发布的“关于将被制裁对象数字资产地址纳入 SDN 列表的通知”。
注：场外交易平台Koi Trading将推出子品牌Koi Compliance，提供针对区块链企业与交易所的一站式BSA/AML合规产品，满足美国和世界上大多数国家的合规标准。
微信扫一扫 
