人们相信数字资产将会成为货币的未来。根据CoinMarketCap的数据，到目前为止，数字资产的市值已超过2600亿美元。许多大公司已经开始采用数字资产作为支付手段。虽然数字资产的未来可能无法准确预测，但目前的发展趋势还是比较乐观的，采用率在不断上升。
数字资产由区块链技术支持。区块链技术具备去中心化特性、透明性以及不可更改性。该技术可以从根本上改变执行交易和记录交易的方式，是一种颠覆传统的技术。
然而，区块链和数字资产的盛行往往会招致非法分子的恶意攻击和盗窃。最近已经有数百万美元因盗窃事件而流失。而且在大多数数字资产交易中，透明度似乎并不存在，导致用户对这些几乎毫不知情。
因此，为了增强区块链和数字资产生态系统的可信度，有必要采取相关措施来预防犯罪行为，并更好地分析今后的发展趋势。
区块链分析和监控公司PARSIQ的联合创始人Anatoly Ressin表示，“迄今为止，还缺乏一种具备自动化和深度分析功能的复杂工具，这是对区块链进行大规模实时监控所必需的。”
预见犯罪行为和可疑活动
最近的报告显示，区块链平台上的犯罪率有所增加。与其他任何技术一样，总有不法分子会将这些解决方案用于不正当目的。
例如，黑客利用几个攻击媒介闯入交易所，窃取价值数百万美元的数字资产。据报道，一家日本交易所最近因黑客攻击损失了3200万美元，最终被迫停止运营。今年到目前为止，数字资产被盗近10亿美元，而这些涉及钱包和交易所的黑客攻击事件以及类似的犯罪活动还在继续蔓延。
与此同时，数字资产也一直是犯罪分子支付非法商品或洗钱的常用手段。现在有些服务专门通过所谓的“不倒翁”服务和不受监管的交易所进行洗钱活动。“无论网络犯罪收益的来源、性质和规模如何，数字资产生态系统都会作为套现策略所需要的匿名化或分流过程的一部分。在把这些收益换成数字资产之后，资金流向就变得不明确了。” Rolf van Wegberg等人在期刊《金融犯罪》中写道。
区块链的匿名框架让追踪非法交易和犯罪者变得非常困难且复杂。许多犯罪分子和犯罪组织正是利用这一点施行犯罪活动，如果没有适当的工具和协议，实际上很难追踪到他们。
Coindesk引用区块链安全公司CipherTrace最近的一份报告并指出：“这一数据显示了一种规模较小的抢劫案例以及经验老道的专业网络窃贼案例，他们利用暴露的弱点，设计哄骗这些公司的员工，从而对交易所和平台进行攻击。”
金融技术、监管机构和安全/执法机构目前面临的主要挑战是传统的手段无法提供全面的监控解决方案。PARSIQ的Ressin认为，实时分析区块链太复杂，导致人们对该技术的信任度下降，欺诈事件却不断增加。
报告还显示，大多数交易所都出示虚假的交易量。在清洗交易的过程中，交易者购买并出售证券，其目的是向市场提供误导性信息。由于透明度的缺失，且交易者和用户也没有现成的分析和监控工具，于是他们很难获悉平台上发生的实际活动。
对实时区块链分析工具的需求
由于缺乏监控区块链交易的工具，目前数字资产和其它区块链衍生技术的发展受到了束缚。而当前可用的工具，比如区块探测器，缺乏对区块链交易进行大规模实时质量监控所必需的自动化和深度分析功能。区块探测器的难度和复杂也意味着现在的区块链仍然是不透明的。
现有的这些工具都是很基本的，仅用于验证已添加到区块链的交易。
PARSIQ首席技术官Alan Durev认为，拥有一个合适的分析工具将有助于减少市场操纵现象，以及提高区块链交易的透明度。“我们正在简化区块链分析工具，从而实现自动化触发器或可实时操作的复杂逻辑条件来提供新的见解，并提高当前的监控级别。”
为了提供有效的实时监控，了解各个区块链平台的协议和标准也尤为重要。一个有效的分析和监控解决方案应该是一种适用于各种区块链平台的解决方案。
目前，其它现有的分析工具解决方案仅针对一个或两个区块链平台，但PARSIQ采用了更加通用的多链解决方案。该平台将区块链视为可操作事件的实时直播，使用其内置语言ParsiQL可以通过交互方式实时检索和重新解读这些事件。
PARSIQ将叠加计算与实时通知相结合，并引入了智能触发器的概念。每个想要了解各种区块链中所发生的时事的人都可以使用这个综合工具。通过ParsiQL，用户可以为所选区块链的各方面定义自己的过滤、转换和聚合逻辑。
PARSIQ还采用了一种叫Mempool的工具，这是一种数字资产预警系统。如果发生重大事件，例如大量数字资产进入交易所，用户就会率先在Mempool中看到。PARSIQ声称，他们将利用这一工具对交易活动提供额外的见解，预警交易所黑客攻击，或预测高交易量和潜在波动性。
作为钱包黑客攻击事件的主要受害者，数字资产用户将从区块链监控工具中获益匪浅。这些用户将能够有效地防止欺诈，并且能够在区块链上确认之前实时检测未经授权的活动。
重要的是，用户还能够计算各种有用的数据，比如累计总量、每日成交量、阈值等等，而且所有这些数据都是针对每个用户的地址并行计算的。这也让PARSIQ平台在区块链上构建实时通知和合规系统变得非常有价值。
尽管区块链本质上是面向所有人的，但其透明度却被庞大的规模和复杂性所掩盖，从而让不法分子有机可趁，为牟取利益实行恶意操纵。而新一代的分析和监控工具将确保数字资产更加安全，减少波动性，不易被操纵，这将有利于推动生态系统进一步走进大众视野，得到更广泛的采用。
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