币圈癫狂三年:给炒币客“扎针”的交易所如今人心惶惶

靠运气挣来的几百万,都靠实力亏了回去。

币圈癫狂三年:给炒币客“扎针”的交易所如今人心惶惶

作者 王晓   编辑 杨颢

出品 | 棱镜·腾讯小满工作室

“满场都是镰刀,韭菜都不够用了,镰刀就开始互割。”梁文(化名)抽了口烟,幽幽的对《棱镜》表示。

在他看来,这便是当下“币圈”的现状。

2017年初,梁文加入一家区块链公链创业公司,随后又辞职创业为币圈项目提供咨询服务。彼时,比特币价格刚刚突破1000美元,比特币和区块链在国内的认知度正迅速升温,项目方发币的ICO模式逐渐多了起来。

到了2017年9月4日,央行等五部委联合发布公告提示防范代币发行(ICO)融资风险,着手关闭境内交易所。比特币价格仍一路飙升。2018年初,“三点钟无眠区块链”风头正盛,打着区块链概念的非法融资活动盛行。但随着监管部门持续严厉打击,比特币价格快速回落,许多ICO代币大跌乃至归零,“币圈”进入漫漫熊市,逐渐沉寂。

2019年10月24日,高层集体学习区块链技术发展现状和趋势,再次引发市场对区块链技术的高度关注。于是,一度沉寂的“币圈”也试图蹭区块链热度再度炒作虚拟币,一些非法集资、诈骗活动死灰复燃。

币圈三年,梁文亲眼见证了群魔乱舞、光怪陆离的炒币乱象:有人一夜暴富,炒币赚得千万身家,但更多的人因为炒币倾家荡产,血本无归。

 “这是一个人设不断崩塌的圈子,也是认识人的劣根性的圈子。”梁文对《棱镜》表示。在这里,项目方造概念滥发空气币;炒币者明知高风险却抱着一夜暴富、不是最后一棒接盘侠的赌徒心态参与;交易所要么坐收项目方和炒币客渔利,要么联合项目方共同收割炒币客。

不过,币圈新一轮借壳炒作很快便被监管部门出拳重击予以整治。目前,比特币价格已经跌到7300美元左右,跌回了一个月前的起跑线。《棱镜》选择在此时对话多位币圈“老兵”,深度起底币圈从炒币者、项目方到交易所的“癫狂”往事,是为镜鉴。

靠运气挣来的几百万,都靠实力亏了回去

2016年一年间,比特币价格从450美元左右翻了一倍多突破1000美元,靠囤币一夜暴富的故事广为流传——李笑来被冠上“中国比特币首富”的称号,一直宣传比特币的“宝二爷”郭宏才身价暴涨。与此同时,以太坊为代表的区块链ICO(代币融资)模式开始盛行,区块链技术在金融领域被广泛关注。

梁文正是在此时正式加入“币圈”的。他花3万元买了当时价格近4元的小蚁区块链代币NEO,不到一个月时间,NEO代币价格飙升至60元左右,这一波操作让梁文获利超过40万元。

此后NEO最高涨破1000元,但梁文表示并不遗憾:NEO初始价格仅有1元,自己购入后获利超过10倍时,已经不敢相信其后续还会继续涨。

同样是NEO,梁文身边一位好友大胆投入40万元,购入当时5元左右的NEO持有到2017年年底,在400-500元之间抛掉,获利高达4000多万元。

这样的暴富故事广为流传,但梁文表示,幸运者凤毛麟角,更多的炒币客最后都血本无归。一位相识的炒币客,炒NEO赔掉了30多万元,尽管金额在一般人看起来并不高,却是他作为工薪阶层当时的所有积蓄。另一位澳大利亚的炒币客,以40美元左右的价格买入NEO,并持有至今——NEO最新价格为10美元左右,跌去了75%。

在2018年李笑来录音泄露事件中,李笑来在点评NEO公链项目时直言其技术“只能跑在windows服务器上”,“没有什么东西长在上面”,即便这样NEO仍涨到了300元。谁都看不懂,甚至NEO天使投资人之一王利杰一块五就卖了,“后来就是资金盘拉的。”

梁文告诉《棱镜》,身边还有一位好友,在“深脑链”代币2-3元时耗资200万元买入。该代币发行价0.15元,很快就涨到1元,最高时达到4元,且宣传的“人工智能+区块链”概念受到市场追捧。但很快,代币就跌到1元,再跌到5毛。好友在5毛左右大举“抄底”,没想到此后项目代币继续大跌,如今代币价格已跌破1分,基本归零。

如今,好友持有的该代币比项目方都多,被朋友们开玩笑“家里有矿。”

“靠运气挣来的钱,都靠实力亏了回去。”币圈从业者张良(化名)如此对《棱镜》总结自己的炒币经历。

2017年时,毕业仅4年的他靠着倒卖矿机在一年多时间里攒下数百万身家。但此后在区块链自媒体创业和二级市场炒币上都大亏,张良又回到了起点。

“2017年底投了很多ICO项目,什么英雄链、太空链都投,有消息就买,本指望拿到币后大涨,结果大部分拿到后就大跌,然后越来越低,大部分都已归零。我也只是棵韭菜。”张良叹道。

“赢了会所嫩模,输了下地干活。梭哈。”这是2018年时币圈最流行的口号。梁文也给自己定下了规矩,每个项目只投1-2万元,这样归零了也不太心疼,但上涨时获利也相对有限。

梁文表示,炒币客都是赌徒心态,尽管看似部分代币有过几十倍上百倍的涨幅,但炒币客多数都是超短线操作,略有上涨就跑。更多的代币则是上线后破发,逐渐归零。保守统计,梁文自己就持有8个“归零币”,从几毛钱跌到0.001,等同于归零。

5000元淘宝买白皮书,模特图当合伙人

“我明确知道有两个项目方都已经跑路,但还安排人定期发布文章营造项目仍在正常运转的假象。只要不戳破,还是有投资人自我洗脑愿意相信。”张良表示。

ICO(代币融资)原本是区块链项目在早期众筹研发投入的一种模式,但在巨大的利益诱惑、无监管约束下,早已沦为项目方赤裸裸“割韭菜”的方式。

“白皮书的代码是我从淘宝上花5000块买来的,然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。”一位曾参与某区块链项目开发的负责人对《棱镜》回忆道。

据他坦言,除了白皮书,项目团队简历也可以伪造或从网上下载模特图作为项目合伙人。于是,大量打着区块链名号的空气币、山寨币ICO项目涌现,随着“9·4”五部委联合公告,这些ICO项目纷纷绕道海外,但多数仍针对内地用户进行推广。

梁文介绍,币圈存在一个怪现象,即技术还可以的项目往往代币价格不理想,而币价好的项目往往只是因为营销推广做得好。因此,项目方都愿意将更多投入在推广而不是技术上。“90%的项目方都是做一波营销去发币,剩余的想要继续开发技术,但随后会发现,这条路并不容易。”

区块链项目开发需要持续投入,一条公链项目需要10人左右的团队,一个月的人工成本也要几十万元,但绝大多数的区块链项目根本没有营收,加上融资寒冬,许多项目方熬不下去。

杭州一家主打区块链开发应用的企业,原本标榜不随波逐流,只做技术研发。但业内人士告诉《棱镜》,公司在2018年中已经悄悄上线了币圈交易所。

也会有“天使”投资人出手相助。但梁文称,投资人明知项目高风险,之所以愿意投资就是为了快速套现,与项目方对赌快速登陆交易所。投资期半年到一年已经算是长期,早期投资方拿到代币还会有限制2-3年的锁定期,但如今已经更加直接,代币登陆交易所只要有一波涨幅,投资方就抛售跑路。

炒币客的癫狂,还吸引了许多国外项目“漂洋过海”来做推广营销,试图收割国内投资者。2018年初,一家名为BitFury的俄罗斯公司就来到北京路演,在外籍技术专家宣传其交易技术之外,力推其代币即将登陆交易所。

不过,币圈熊市加上项目方割韭菜速度越来越快,正在让炒币客加速逃离。2018年8月时,有接近币圈交易所人士告诉《棱镜》,粗略估计当时国内活跃炒币人群有数十万人,但已经很少有新增投资人加入;一年多后的今天,梁文表示,目前主流的交易所日活只有数万人,而二线甚至三线交易所日活仅几千人。

梁文的一个朋友想发币,投入了50万元做推广,代币上交易所又花了100万元上币费,但上了交易所后根本没有人买,所以这150万相当于打水漂了。不过这都是小巫见大巫,项目方操作亏上千万、上亿也有可能。

梁文揭底称,项目方原本是希望收割炒币者,营销推广和登陆交易所的成本都是前期投入。但随着行情遇冷,上市破发,项目方撒出去的诱饵面临无人上钩的境况。原本联手割韭菜的基石投资者和私募轮投资者,也开始被收割,“割韭菜开始刨韭菜根了”。

“躺赚”的交易所:定向爆破炒币大户?

在当下币圈熊市中,交易所作为连接币圈项目和炒币客的场所,左手项目方,右手炒币客,被认为是“躺着挣钱”的一方。

梁文告诉《棱镜》,项目方想要登陆交易所就要交上币费,即便是今年上半年行情不好,币圈知名交易所币安上币费通常高达1000万元,而火币、OKCoin的上币价格也超过500万元。在2018年市场还红火的时候,项目方要排队给交易所交钱上币。一些二线交易所如抹茶、BIKI等约为15-20个比特币(超过100万元),还可以打一定的折扣。

随着币圈行情萎靡,ICO的变种IEO出现,即项目方向交易所缴纳一定费用,交易所帮助项目上线募集资金并销售代币。这种有了交易所背书的募资模式一度流行,但由于其没有锁定期,上线就可以马上抛,投资人争相离场,多个IEO项目如今早已大跌,SQR和MGC等代币已经跌去99%接近归零。

“这种是纯粹要割韭菜的,现在开盘就破发,因为满场都是镰刀,没有人接盘了。”梁文表示。

对于频繁交易的炒币客来说,交易所收取千一、千二的手续费也是一笔不菲的数目。一些交易所会打出手续费七五折等优惠费率吸引炒币客,但前提是炒币客要购买交易所发行的代币。

如果是资产丰厚的投资者,向交易所缴纳的可能不止是手续费,还有可能是全部身家。

2018年3月AI财经社报道《敌敌畏撒向徐明星》中提到,炒币客杨勇因为参与OKcoin和OKex的合约交易爆仓,总计损失超过1100万元;炒币客刘同在投入32个比特币后,K线图急速下跌又急速上拉,眼看着自己被爆仓;炒币客提供账号密码和异常交易的K线图后,发现异常交易时段的K线图被修改,自己账户交易记录被删除。

今年10月,据《每日经济新闻》报道,私募大佬杨永兴在OKEx交易所和OKCoin平台的账户被注销,账户内代币对应价值约1.4亿元。跟随其进入币圈的20名用户的账户也出现离奇冻结、注销,据称合计资产价值约1.1亿美元。OKEx交易所负责人则回应称该说法无中生有。

梁文和张良均对《棱镜》表示,业内的确盛传有交易所会操纵K线图对一些大户的账户下手,但并无证据。

有接近币圈交易所的人士则对《棱镜》言之凿凿称,这一手法被业内称为“扎针”或“定向爆破”:交易所有数据和信息优势,技术上也有便利,账户等交易记录也掌握在交易所手上,炒币客连证据都不会留下,“交易所就是王”。

“在完全没有监管的环境下,这就是考验人性的恶。”他说。

这也可以理解,为什么李笑来在此前泄密录音中曾反复强调:有人气、有技术,你一定要开交易所!一定要自己开交易所!

交易所人心惶惶,“上班上到监狱去”

当区块链技术被高层关注,币圈一度欢欣鼓舞,借势炒作xx链、xx币之风渐起,比特币价格一度在12小时内从7400美元左右拉升突破10000美元。

但梁文并不这么想:“国家支持的是区块链技术和场景应用,不是发币,所以国内、国外的项目代币很快又开始下跌。”

事实上,在区块链概念重新站上风口一个月之际,比特币价格目前已经跌到7300美元左右,跌回了炒作前的起跑线。

回望比特币以及虚拟币一度暴涨的行情,梁文表示,虚拟货币只是创造了一种大家都认可的替代物。随着后续投资者的不断涌入,其价格被逐渐抬高。但这个圈子里,赚到钱的是早期发币的ICO项目方创始人、交易所创始人、传销头子以及社区头部人士,在后续参与者还不熟悉的契机下利用信息差快速收割资金,且已经被转移到海外,并未继续投入虚拟货币市场,因此虚拟货币价格在2018年初达到巅峰后一路下跌。

在梁文看来,随着炒币客退潮,加上监管打击,币圈之外的力量和资金不会轻易进入,虚拟币价格还将会持续下跌。

但仍有炒币者、传销团伙蹭区块链热度,一些非法活动死灰复燃。一位在宁夏银川某银行工作的人士告诉《棱镜》,有传销团伙在该地一家酒店开会进行炒币活动推广,背景板上以一些虚拟币暴涨数千倍、数万倍举例,场面亢奋。

“请看住你的手,看住父母的手,真想炒币,来银行买点纪念币,纯金纯银的买了不亏。”该银行人士表示。

于是,监管部门对借区块链之名炒作虚拟货币再出重拳。《上海证券报》日前援引接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士表述称,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。此外,多家媒体报道,近日北京警方破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人。

“原本觉得是白领,干的是互联网工作,结果上个班上到监狱里去。”一位接近币圈交易所的人士告诉《棱镜》,警方抓捕的消息让同事们人心惶惶,大家担心被警方突袭,像一些P2P公司那样被一车一车拉走,不少人现在正在考虑离职。

转载声明:本文 由CoinON抓取收录,观点仅代表作者本人,不代表CoinON资讯立场,CoinON不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。若以此作为投资依据,请自行承担全部责任。

声明:图文来源于网络,如有侵权请联系删除

风险提示:投资有风险,入市需谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2019年12月2日 上午10:46
下一篇 2019年12月2日 上午10:46

相关推荐

币圈癫狂三年:给炒币客“扎针”的交易所如今人心惶惶

星期一 2019-12-02 10:46:34

币圈癫狂三年:给炒币客“扎针”的交易所如今人心惶惶

作者 王晓   编辑 杨颢

出品 | 棱镜·腾讯小满工作室

“满场都是镰刀,韭菜都不够用了,镰刀就开始互割。”梁文(化名)抽了口烟,幽幽的对《棱镜》表示。

在他看来,这便是当下“币圈”的现状。

2017年初,梁文加入一家区块链公链创业公司,随后又辞职创业为币圈项目提供咨询服务。彼时,比特币价格刚刚突破1000美元,比特币和区块链在国内的认知度正迅速升温,项目方发币的ICO模式逐渐多了起来。

到了2017年9月4日,央行等五部委联合发布公告提示防范代币发行(ICO)融资风险,着手关闭境内交易所。比特币价格仍一路飙升。2018年初,“三点钟无眠区块链”风头正盛,打着区块链概念的非法融资活动盛行。但随着监管部门持续严厉打击,比特币价格快速回落,许多ICO代币大跌乃至归零,“币圈”进入漫漫熊市,逐渐沉寂。

2019年10月24日,高层集体学习区块链技术发展现状和趋势,再次引发市场对区块链技术的高度关注。于是,一度沉寂的“币圈”也试图蹭区块链热度再度炒作虚拟币,一些非法集资、诈骗活动死灰复燃。

币圈三年,梁文亲眼见证了群魔乱舞、光怪陆离的炒币乱象:有人一夜暴富,炒币赚得千万身家,但更多的人因为炒币倾家荡产,血本无归。

 “这是一个人设不断崩塌的圈子,也是认识人的劣根性的圈子。”梁文对《棱镜》表示。在这里,项目方造概念滥发空气币;炒币者明知高风险却抱着一夜暴富、不是最后一棒接盘侠的赌徒心态参与;交易所要么坐收项目方和炒币客渔利,要么联合项目方共同收割炒币客。

不过,币圈新一轮借壳炒作很快便被监管部门出拳重击予以整治。目前,比特币价格已经跌到7300美元左右,跌回了一个月前的起跑线。《棱镜》选择在此时对话多位币圈“老兵”,深度起底币圈从炒币者、项目方到交易所的“癫狂”往事,是为镜鉴。

靠运气挣来的几百万,都靠实力亏了回去

2016年一年间,比特币价格从450美元左右翻了一倍多突破1000美元,靠囤币一夜暴富的故事广为流传——李笑来被冠上“中国比特币首富”的称号,一直宣传比特币的“宝二爷”郭宏才身价暴涨。与此同时,以太坊为代表的区块链ICO(代币融资)模式开始盛行,区块链技术在金融领域被广泛关注。

梁文正是在此时正式加入“币圈”的。他花3万元买了当时价格近4元的小蚁区块链代币NEO,不到一个月时间,NEO代币价格飙升至60元左右,这一波操作让梁文获利超过40万元。

此后NEO最高涨破1000元,但梁文表示并不遗憾:NEO初始价格仅有1元,自己购入后获利超过10倍时,已经不敢相信其后续还会继续涨。

同样是NEO,梁文身边一位好友大胆投入40万元,购入当时5元左右的NEO持有到2017年年底,在400-500元之间抛掉,获利高达4000多万元。

这样的暴富故事广为流传,但梁文表示,幸运者凤毛麟角,更多的炒币客最后都血本无归。一位相识的炒币客,炒NEO赔掉了30多万元,尽管金额在一般人看起来并不高,却是他作为工薪阶层当时的所有积蓄。另一位澳大利亚的炒币客,以40美元左右的价格买入NEO,并持有至今——NEO最新价格为10美元左右,跌去了75%。

在2018年李笑来录音泄露事件中,李笑来在点评NEO公链项目时直言其技术“只能跑在windows服务器上”,“没有什么东西长在上面”,即便这样NEO仍涨到了300元。谁都看不懂,甚至NEO天使投资人之一王利杰一块五就卖了,“后来就是资金盘拉的。”

梁文告诉《棱镜》,身边还有一位好友,在“深脑链”代币2-3元时耗资200万元买入。该代币发行价0.15元,很快就涨到1元,最高时达到4元,且宣传的“人工智能+区块链”概念受到市场追捧。但很快,代币就跌到1元,再跌到5毛。好友在5毛左右大举“抄底”,没想到此后项目代币继续大跌,如今代币价格已跌破1分,基本归零。

如今,好友持有的该代币比项目方都多,被朋友们开玩笑“家里有矿。”

“靠运气挣来的钱,都靠实力亏了回去。”币圈从业者张良(化名)如此对《棱镜》总结自己的炒币经历。

2017年时,毕业仅4年的他靠着倒卖矿机在一年多时间里攒下数百万身家。但此后在区块链自媒体创业和二级市场炒币上都大亏,张良又回到了起点。

“2017年底投了很多ICO项目,什么英雄链、太空链都投,有消息就买,本指望拿到币后大涨,结果大部分拿到后就大跌,然后越来越低,大部分都已归零。我也只是棵韭菜。”张良叹道。

“赢了会所嫩模,输了下地干活。梭哈。”这是2018年时币圈最流行的口号。梁文也给自己定下了规矩,每个项目只投1-2万元,这样归零了也不太心疼,但上涨时获利也相对有限。

梁文表示,炒币客都是赌徒心态,尽管看似部分代币有过几十倍上百倍的涨幅,但炒币客多数都是超短线操作,略有上涨就跑。更多的代币则是上线后破发,逐渐归零。保守统计,梁文自己就持有8个“归零币”,从几毛钱跌到0.001,等同于归零。

5000元淘宝买白皮书,模特图当合伙人

“我明确知道有两个项目方都已经跑路,但还安排人定期发布文章营造项目仍在正常运转的假象。只要不戳破,还是有投资人自我洗脑愿意相信。”张良表示。

ICO(代币融资)原本是区块链项目在早期众筹研发投入的一种模式,但在巨大的利益诱惑、无监管约束下,早已沦为项目方赤裸裸“割韭菜”的方式。

“白皮书的代码是我从淘宝上花5000块买来的,然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。”一位曾参与某区块链项目开发的负责人对《棱镜》回忆道。

据他坦言,除了白皮书,项目团队简历也可以伪造或从网上下载模特图作为项目合伙人。于是,大量打着区块链名号的空气币、山寨币ICO项目涌现,随着“9·4”五部委联合公告,这些ICO项目纷纷绕道海外,但多数仍针对内地用户进行推广。

梁文介绍,币圈存在一个怪现象,即技术还可以的项目往往代币价格不理想,而币价好的项目往往只是因为营销推广做得好。因此,项目方都愿意将更多投入在推广而不是技术上。“90%的项目方都是做一波营销去发币,剩余的想要继续开发技术,但随后会发现,这条路并不容易。”

区块链项目开发需要持续投入,一条公链项目需要10人左右的团队,一个月的人工成本也要几十万元,但绝大多数的区块链项目根本没有营收,加上融资寒冬,许多项目方熬不下去。

杭州一家主打区块链开发应用的企业,原本标榜不随波逐流,只做技术研发。但业内人士告诉《棱镜》,公司在2018年中已经悄悄上线了币圈交易所。

也会有“天使”投资人出手相助。但梁文称,投资人明知项目高风险,之所以愿意投资就是为了快速套现,与项目方对赌快速登陆交易所。投资期半年到一年已经算是长期,早期投资方拿到代币还会有限制2-3年的锁定期,但如今已经更加直接,代币登陆交易所只要有一波涨幅,投资方就抛售跑路。

炒币客的癫狂,还吸引了许多国外项目“漂洋过海”来做推广营销,试图收割国内投资者。2018年初,一家名为BitFury的俄罗斯公司就来到北京路演,在外籍技术专家宣传其交易技术之外,力推其代币即将登陆交易所。

不过,币圈熊市加上项目方割韭菜速度越来越快,正在让炒币客加速逃离。2018年8月时,有接近币圈交易所人士告诉《棱镜》,粗略估计当时国内活跃炒币人群有数十万人,但已经很少有新增投资人加入;一年多后的今天,梁文表示,目前主流的交易所日活只有数万人,而二线甚至三线交易所日活仅几千人。

梁文的一个朋友想发币,投入了50万元做推广,代币上交易所又花了100万元上币费,但上了交易所后根本没有人买,所以这150万相当于打水漂了。不过这都是小巫见大巫,项目方操作亏上千万、上亿也有可能。

梁文揭底称,项目方原本是希望收割炒币者,营销推广和登陆交易所的成本都是前期投入。但随着行情遇冷,上市破发,项目方撒出去的诱饵面临无人上钩的境况。原本联手割韭菜的基石投资者和私募轮投资者,也开始被收割,“割韭菜开始刨韭菜根了”。

“躺赚”的交易所:定向爆破炒币大户?

在当下币圈熊市中,交易所作为连接币圈项目和炒币客的场所,左手项目方,右手炒币客,被认为是“躺着挣钱”的一方。

梁文告诉《棱镜》,项目方想要登陆交易所就要交上币费,即便是今年上半年行情不好,币圈知名交易所币安上币费通常高达1000万元,而火币、OKCoin的上币价格也超过500万元。在2018年市场还红火的时候,项目方要排队给交易所交钱上币。一些二线交易所如抹茶、BIKI等约为15-20个比特币(超过100万元),还可以打一定的折扣。

随着币圈行情萎靡,ICO的变种IEO出现,即项目方向交易所缴纳一定费用,交易所帮助项目上线募集资金并销售代币。这种有了交易所背书的募资模式一度流行,但由于其没有锁定期,上线就可以马上抛,投资人争相离场,多个IEO项目如今早已大跌,SQR和MGC等代币已经跌去99%接近归零。

“这种是纯粹要割韭菜的,现在开盘就破发,因为满场都是镰刀,没有人接盘了。”梁文表示。

对于频繁交易的炒币客来说,交易所收取千一、千二的手续费也是一笔不菲的数目。一些交易所会打出手续费七五折等优惠费率吸引炒币客,但前提是炒币客要购买交易所发行的代币。

如果是资产丰厚的投资者,向交易所缴纳的可能不止是手续费,还有可能是全部身家。

2018年3月AI财经社报道《敌敌畏撒向徐明星》中提到,炒币客杨勇因为参与OKcoin和OKex的合约交易爆仓,总计损失超过1100万元;炒币客刘同在投入32个比特币后,K线图急速下跌又急速上拉,眼看着自己被爆仓;炒币客提供账号密码和异常交易的K线图后,发现异常交易时段的K线图被修改,自己账户交易记录被删除。

今年10月,据《每日经济新闻》报道,私募大佬杨永兴在OKEx交易所和OKCoin平台的账户被注销,账户内代币对应价值约1.4亿元。跟随其进入币圈的20名用户的账户也出现离奇冻结、注销,据称合计资产价值约1.1亿美元。OKEx交易所负责人则回应称该说法无中生有。

梁文和张良均对《棱镜》表示,业内的确盛传有交易所会操纵K线图对一些大户的账户下手,但并无证据。

有接近币圈交易所的人士则对《棱镜》言之凿凿称,这一手法被业内称为“扎针”或“定向爆破”:交易所有数据和信息优势,技术上也有便利,账户等交易记录也掌握在交易所手上,炒币客连证据都不会留下,“交易所就是王”。

“在完全没有监管的环境下,这就是考验人性的恶。”他说。

这也可以理解,为什么李笑来在此前泄密录音中曾反复强调:有人气、有技术,你一定要开交易所!一定要自己开交易所!

交易所人心惶惶,“上班上到监狱去”

当区块链技术被高层关注,币圈一度欢欣鼓舞,借势炒作xx链、xx币之风渐起,比特币价格一度在12小时内从7400美元左右拉升突破10000美元。

但梁文并不这么想:“国家支持的是区块链技术和场景应用,不是发币,所以国内、国外的项目代币很快又开始下跌。”

事实上,在区块链概念重新站上风口一个月之际,比特币价格目前已经跌到7300美元左右,跌回了炒作前的起跑线。

回望比特币以及虚拟币一度暴涨的行情,梁文表示,虚拟货币只是创造了一种大家都认可的替代物。随着后续投资者的不断涌入,其价格被逐渐抬高。但这个圈子里,赚到钱的是早期发币的ICO项目方创始人、交易所创始人、传销头子以及社区头部人士,在后续参与者还不熟悉的契机下利用信息差快速收割资金,且已经被转移到海外,并未继续投入虚拟货币市场,因此虚拟货币价格在2018年初达到巅峰后一路下跌。

在梁文看来,随着炒币客退潮,加上监管打击,币圈之外的力量和资金不会轻易进入,虚拟币价格还将会持续下跌。

但仍有炒币者、传销团伙蹭区块链热度,一些非法活动死灰复燃。一位在宁夏银川某银行工作的人士告诉《棱镜》,有传销团伙在该地一家酒店开会进行炒币活动推广,背景板上以一些虚拟币暴涨数千倍、数万倍举例,场面亢奋。

“请看住你的手,看住父母的手,真想炒币,来银行买点纪念币,纯金纯银的买了不亏。”该银行人士表示。

于是,监管部门对借区块链之名炒作虚拟货币再出重拳。《上海证券报》日前援引接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士表述称,杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所,目前进入起诉程序的已有100多人。此外,多家媒体报道,近日北京警方破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人。

“原本觉得是白领,干的是互联网工作,结果上个班上到监狱里去。”一位接近币圈交易所的人士告诉《棱镜》,警方抓捕的消息让同事们人心惶惶,大家担心被警方突袭,像一些P2P公司那样被一车一车拉走,不少人现在正在考虑离职。