传销

  • 读懂个人代币、饭圈安利和IPO传销:未来,这不再是明星专利

    未来的工作将演变成“金字塔传销”,每个人向另一个人安利自己钟爱的那个人。
    头条 2021年4月19日
    7.1K
  • 涉案77亿!“Wotoken钱包”二审宣判

    5月14日,“wotoken”特大网络传销案在江苏省盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。8月27日,滨海县人民法院对外披露了该起特大网络传销案的刑事判决书。一审宣判后,高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上诉。 10月27日,江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币传销案二审刑事裁定书。wotoken特大钱包虚拟货币诈…

    2020年10月29日
    1.8K
  • PlusToken传销案一审结果公布,赃物赃款上缴国库

    打着“币圈第一大资金盘”的幌子,利用区块链技术、以数字货币为交易媒介,进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系高达3000余层,涉案金额500多亿元…… 江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案,9月22日有了一审结果:法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金…

    头条 2020年9月29日
    14.1K
  • 火币“新风控”上线,打击黑产让用户远离“冻卡”

    日前,火币发布最新公告称,火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施,全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。 火币相关负责人表示,火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度,持续升级反洗钱风控策略,今年以来与多地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为,已协助多地有关部门冻结了一…

    头条 2020年8月8日
    17.8K
  • 200多万人参与,3000余层级关系,公安部破400亿Plus Token传销大案

    原标题:公安部破400亿区块链传销大案,其智能合约暗藏哪些陷阱?“这次如果不是警方报道出来,谁也想不到牵扯面这么大,受骗人数这么多。据我了解,也有类似平台存在同样的问题,只是规模没有那么大,所以这个水是很深的。跨国集团利用数字货币进行诈骗,肯定不止这一个,还有很多潜伏在水下,未来会陆续曝光出来。”近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus To…

    头条 2020年8月4日
    5.3K
  • 高层主动多次介入数字货币案件:公安部披露PlusToken案情全文

    根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。 导言: 30日公安部披露了Plus Token案情全貌,媒体大多只引用了第一段。吴说区块链援引如下供读者参考。文章将其定性为首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案…

    2020年7月31日
    9.3K
  • 前抓plustoken后抓吉比特矿机,盐城警方为何严打“盘/币圈”?

    盐城警方正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计,盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。 7月16日一封通知书在网络传播。盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国家属,称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。 雷太国是安徽人,平时并不常在盐城活动,疑似当地有人报案维权导致这一结果。他旗下主要有三大业务,分…

    2020年7月16日
    13.2K
  • 仿照传销环保币,慈善币撒网敛财

    作者 | 凯尔 仿照环保币(GEC)的封闭传销模式,慈善币AOT近期在社交网络中频频露脸。 推广者“错过了GEC不能再错过AOT”的宣扬下,AOT从0.02美元涨至19元,近半年时间翻了135倍。高涨幅背后是其鼓励用户拉人头入会、层层分成的庞氏模式。这种复式计酬的经营方式,被律师指出符合传销特征。 尽管打着慈善名号在官网中设立了帮扶通道,但募捐情况反常。癌症…

    2020年7月13日 头条
    16.9K
  • 警惕!区块链最大骗局资金盘崩盘,别再当韭菜傻傻的被割了

    臭名昭著的满星云彻底崩盘了! 在币圈,除了PlusToken外,还有一个项目也是臭名昭著,那就是——由传销项目云讯通转型而来的“满星云”了。 你可能没玩过“云讯通”、“youbank”、“满星云”,但是你一定听过它们的名字,甚至你身边的朋友有可能就深陷其中。 前段时间小编刚刚写过一篇关于《云讯通、Munics Bank,三换马甲的“满星云”又出来作妖了》的文…

    2020年7月8日 头条
    14.0K
  • 涉币传销,满星云体系再崩盘

    作者 | JX kin 从传销项目云讯通转型而来的满星云崩盘了。 满星云名下的Monics  APP已无法下载、注册,与此同时,投入真金白银买了Monics体系下各种币的会员们,正面临着提币被驳回的情境。 喜欢做直播的满星云创始人赖采云也很久没在直播中出现,这名长着华人面孔的马来西亚籍女子,将满星云包装成集“地产业、餐饮业、旅游业、酒店、银行业与航…

    2020年7月6日 头条
    2.1K