反洗钱
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慢雾科技:2022 上半年区块链安全及反洗钱分析报告
原文来源:微信公众号「慢雾科技」 作者:慢雾AML团队
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报告: 加密货币混币器使用泛滥,非法地址交易量达历史新高
加密货币寒冬链上活动虽然放缓,但加密货币混合器的使用在2022年翻了一番,其中被列为“非法”的地址是混币器最大的使用者。 加密货币混合器(mixer或tumbler),为交易提供匿名性,使交易的发送者或接收者完全无法识别。虽然这对日常用户来说是一个有效的用例,但黑客们常常利用混币器来躲避监管调查。 在分析公司Chainalysis的一份报告中,数据显示,加密…
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报告:非法加密货币使用量占总使用量的百分比有所下降
根据区块链取证公司CipherTrace的数据,2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动在整个加密货币活动中所占的比例已经下降了。 长期以来,加密货币行业在一些司法管辖区一直享有非法活动避风港的名声。然而,据CipherTrace估计,2020年非法活动占所有加密货币活动的0.62%至0.65%。该公司报告称,2021年这一比例已降至0.10%至0….
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欧盟成员国计划在2024年之前设立反洗钱监管机构,对加密公司进行监管
欧洲议会成员Luis Garicano表示:“欧盟新当局的监管范围明确包括加密资产是关键。” -
禁止加密货币的国家数量在三年内翻了一番
在过去三年中,对加密货币实行绝对禁令或严格限制的司法管辖区总数增加了一倍多,而且几乎没有迹象表明这一趋势正在放缓。 -
央行苟文均:应明确虚拟资产的非金融属性,完善新兴虚拟资产监管政策
苟文均表示,由于虚拟资产、特别是虚拟货币对国家货币主权、反欺诈、反洗钱和反恐怖融资构成日益严重的挑战,国际组织和各国政府正在强化虚拟资产监管。 -
央行官员:建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统
“应明确虚拟资产的非金融属性,完善新兴虚拟资产的监管政策”。