反洗钱
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隐私币“下架潮”来了？
原文作者：Benjamin Powers 译者：Moni 2020 年 12 月 8 日，荷兰加密货币交易所 LiteBit 向旗下所有用户发送了一封电子邮件，通知他们即将下架隐私币Firo（前身是 Zcoin）。根据电邮通知显示，LiteBit 之所以会做出这一决定，主要原因就是因为 Firo 是一款隐私币，而荷兰监管机构认为“以保护隐私为目的”的加密货币…
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限制非托管钱包会引发什么后果？采用加密货币的监管又有哪些好处？
在过去的一年中，世界各国政府对非法金融活动的风险问题表示关注，这些非法金融活动的风险包括洗钱、恐怖分子融资以及由于使用“非托管”钱包而躲过国际制裁。通过这类应用程序，可以在绕开金融中介的情况下，通过互联网进行加密资产的匿名私人交易。 金融行动特别工作组（FATF）最近发表的一项研究明确表达了对此的担心，该组织是由G7国家于1989年成立的政府间机构，旨在发布…
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冻卡、抓捕、反洗钱，币圈再临年关大考
币圈风波再起。 10 月 16 日，OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查，导致暂停提币。11 月 2 日，火币也被传出有高管被协助调查的消息。 加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，愈演愈烈。 “现在十个出金，九个冻卡。” 恐惧源于未知。一时币圈风声鹤唳，彷佛监管的重锤随时…
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香港拟强制发牌规管虚拟资产交易服务平台，一文速览关键要点
撰文：阿得 今日，香港特区政府财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》文件，就修订香港法例第 615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》收集公众意见。咨询文件中关于「虚拟资产交易平台牌照」的讨论引发了市场的高度关注。 香港对虚拟资产和虚拟资产交易所的最新定义究竟为何？最新的发牌制度是什么？本次调整较此前香港证监会…
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律师观点：央行数字货币与反洗钱
商务部在今年8月14日印发的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》中提到：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。而就在几天前，深圳罗湖数字人民币红包活动正式落幕，中国数字货币在深圳打响了“第一枪”，1000万元的红包雨最终由47573人成功领取。这也是数字人民币首次大规模向公众开放。 今年年初，日本央行、欧洲央行、英国…
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抹链科技 MBaaS上线，将支持版权存证等产业应用
作者 | 常涛 编辑 | 尹岳 2020年10月11日，由抹链科技开发的区块链基础技术服务平台MBaaS(Blockchain as a Service)测试版系统正式上线。 伴随着5G、人工智能、区块链和物联网等新兴技术在全球快速发展，以分布式账本、智能合约和网络共识为核心的区块链技术，重构数据关系，建立新型信任方式和商业模式，为全…
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超过一半的加密货币交易所缺乏身份认证
暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽管有反洗钱（AML）法规，其中56％的交易所完全不遵守KYC准则。 作者：ANUPAM VARSHNEY | 编译者：penny | 来源…
