反洗钱
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当前币圈OTC业务面临的刑事风险
虚拟货币作为稳定币实现法币跨境支付，但最高检和外汇局的两起典型案例中行为人因变相买卖外汇构成非法经营罪。建议支持虚拟货币充值的支付平台谨慎评估业务，避免涉嫌变相买卖外汇。虚拟货币的非法换汇行为对社会经济秩序和国家金融安全构成威胁，监管部门应与公安机关和外汇管理部门合作，利用技术公司协助调查链上交易记录，建议创业项目和支付平台谨慎评估业务，避免涉嫌违法犯罪的黑市流入平台，采用KYT链上资金审查工具进行合规审查。
摘要由 Mars AI 生成
本摘要由 Mars AI 模型生成，其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。 -
SEC曝“新附件”施压 币安“将维护自身立场”
SEC最近公布了币安与美国司法部等监管机构达成的三份和解协议，聘请第三方监察员对其反洗钱和美国制裁合规计划进行评估和监督，不会影响币安上线加密资产和用户交易加密资产，币安只对有合法执法请求或在法院命令下才会配合。SEC指控币安未将其Binance.com平台注册为交易所或经纪商结算机构，但最终以和解和罚款告终，币安链上钱包总资产恢复到事发前水平，等待美国地方法院的判决。
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币安被罚之后，谁倒霉，谁受益？
币安因违反制裁筛查、未注册为货币转移机构、不遵守美国法律以及未实施有效的反洗钱措施，被美国司法部罚款43亿美元。Coinbase的监督共享协议被金融巨头纳入申请文件，美国加密市场的交易监管将由三个体系构成，为行业铺平道路。
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X加密业务首获许可，马斯克或将带给加密界新的变数
根据美国多州许可系统（NMLS）网站数据显示，X（原 Twitter）的子公司 Twitter Payments LLC 于 8 月 28 日获得了在美国罗德岛州的货币传输（Currency Transmitter）许可。
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慢雾：被盗急救指南之链上留言背景链上留言是什么？如何进行链上留言？慢雾协助链上喊话示例总结
背景 据慢雾发布的《2023 上半年区块链安全与反洗钱总结》[1] 的数据，2023 上半年，遭受攻击后仍能全部或部分收回损失资金的事件共有 10 起。这 10 起事件的被盗资金总计约 2.32 亿美元，其中的 2.19 亿美元被返还，占被盗资金的 94%。在这 10 起事件中，有 3 起事件的资金被全部退回。 资金被盗后又被归还或许将…
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华人Web3.0创业者众生相：半在深圳半在港1.百万资金支持，接近天使轮的投入2.聚集深圳，进军香港3.合规的博弈4.退潮时适合创业
作者丨Carl 编辑丨Marco Techub News原创（ID:TechubNews） Web3.0领域的华人创业者，近些年来，一直自嘲为“流浪者”，新加坡、迪拜、美国、东南亚、中亚，在一轮又一轮的政策压力面前，不断出海。 香港关于发展虚拟资产的政策宣言，让众多创业者们看到了回归的曙光，到香港创业已成为华人Web3.0创业者的首选项。 “大陆几乎所有的W…
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滑铁卢大学教授：每个CEX都需要一个DEX
原文标题：Every CEX Needs a DEX
原文作者：Sergey Gorbunov
原文来源：CoinDesk
编译：MK，MarsBit
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慢雾：2022 区块链安全及反洗钱分析年度回顾
慢雾科技发布《2022 区块链安全与反洗钱分析年度回顾》报告，聚焦于 2022 年区块链行业所发生的重大事件，介绍区块链行业各赛道的安全状况，延伸并提炼出常见攻击手法，并披露其中几种钓鱼手法。接着对部分安全事件的被盗资金流向进行分析，并通过归纳总结，公布一种针对混币器资金追踪的高级分析方法。 由于篇幅限制，这里仅罗列分析报告中的关键内容，完整内容可通过文末 …
