工作组

  • 总统顾问团正在权衡对Stablecoins的监管方法

    白宫(Shutterstock) 美国总统特朗普的金融市场工作组说,Stablecoins应该达到与金融体系其他方面相同的监管标准 该工作组周三发表了一份报告,详细阐述了它如何看待使用stablecoins进行零售支付的问题,并要求公众就此问题提供反馈。 文件说,Stablecoins必须符合适当的洗钱和监管要求: 这些原则包括解决金融稳定风险等; U、 文…

    2021年1月8日
    3.2K
  • FATF说,用户分析可以帮助监管机构识别非法加密活动

    金融行动特别工作组(HervéCortinat/OECD) 金融行动特别工作组(FATF)建议监管机构对加密货币用户进行分析,以便他们能够更好地识别犯罪活动。 另见:金融行动特别工作组计划加强加密交易的全球监管框架

    2020年9月15日
    10.6K
  • FATF加密合规性的有趣之处:非洲

    坦桑尼亚(胡晨/Unsplash) 非洲还没有被纳入虚拟资产监管范围。 但是,加密业务在54个国家的大陆上增长强劲,正在努力制定了解客户(KYC)规则,以满足金融行动特别工作组(FATF)制定的严格标准; 在非洲经营的各种实体,从加密交易所到汇款提供商,再到点对点市场,都在探索KYC选项,这可能意味着从其他司法管辖区获取许可证,甚至在某些情况下创建新的监管框…

    2020年9月5日
    13.1K
  • 金融行动特别工作组的合规工作增加了霍比、比特芬克斯和特蕾斯

    Shyft网络联合创始人约瑟夫·温伯格(CoinDesk档案馆) Shyft Network正在将Huobi、Bitfinex和Tether添加到其专注于加密的反洗钱(AML)平台上,并启动了一个“治理工作组”,其中包括许多新成员和现有成员。 Shyft的Veriscope治理专责小组于周三宣布,包括最近的joiners Binance和Bitfury,以及…

    2020年9月4日
    14.6K
  • 一家公司如何解决金融行动特别工作组旅行规则带来的互操作性问题

    (清水正彦/Unsplash) 加密公司热衷于构建解决方案,使行业符合反洗钱(AML)基准,这可能会造成他们自己的互操作性问题。 有许多有希望和流行的解决方案出现在人们面前,但如果使用一种解决方案的虚拟资产服务提供商(VASP)无法与使用另一种解决方案的交易对手对话,金融行动特别工作组(FATF)要求在转移资金时留下可识别的线索就变得毫无意义。 为了解决这一…

    2020年7月24日
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