洗钱
-
Coinbase 周报: DeFi 做市商被 SEC 纳入证券交易商
加密市场已经开始反弹上涨,这与我们对未来几周的看好预测一致。
最近将 Frames 的引入让去中心化社交协议 Farcaster 的日活跃用户增长了 9-12 倍。
Sui 最近进入了 TVL 前 10 的链,这也是 Top 10 中除 Solana 之外唯一一个非 EVM 链。 -
当前币圈OTC业务面临的刑事风险
虚拟货币作为稳定币实现法币跨境支付,但最高检和外汇局的两起典型案例中行为人因变相买卖外汇构成非法经营罪。建议支持虚拟货币充值的支付平台谨慎评估业务,避免涉嫌变相买卖外汇。虚拟货币的非法换汇行为对社会经济秩序和国家金融安全构成威胁,监管部门应与公安机关和外汇管理部门合作,利用技术公司协助调查链上交易记录,建议创业项目和支付平台谨慎评估业务,避免涉嫌违法犯罪的黑市流入平台,采用KYT链上资金审查工具进行合规审查。
摘要由 Mars AI 生成本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。 -
火星财经加密日报 | 永续合约平台Levana遭攻击;BNB市值回升反超SOL,排名重返第四
Cosmos 生态永续交易平台 Levana Protocol 遭遇黑客攻击,损失超过 110 万美元。其团队提供的事后报告显示,在 12 月 13 日至 12 月 26 日期间,攻击者成功提取了 Levana 流动性池的 10%。
-
11月 Web3 游戏行业概览:市场回暖,未来趋势
游戏市场正迎来新生,一个月内游戏代币的市场价值增长了 34%,显示出强劲的发展势头。
-
火星财经加密日报 | 贝莱德再次提交其现货比特币ETF招股说明书修订案;Jito Labs披露JTO空投分配情况
彭博分析师 James Seyffart 发文表示,贝莱德已再次提交其现货比特币 ETF S-1(招股说明书)修订案。
-
「炮轰」SBF,检方结案陈词还说了啥?
SBF被指控欺诈、撒谎、偷窃,失踪的50亿美元用于投资、偿还贷款等。Nicolas Roos援引证词指出,SBF的行为足以被视为欺诈,犯有电汇欺诈、证券欺诈、商品欺诈和洗钱罪,请求法官伸张正义,达成有罪判决。
摘要由 Mars AI 生成本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。