OTC
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冻卡、抓捕、反洗钱，币圈再临年关大考
币圈风波再起。 10 月 16 日，OKEx宣布因部分私钥负责人配合公安机关调查，导致暂停提币。11 月 2 日，火币也被传出有高管被协助调查的消息。 加密货币的监管并非突然，早在今年6月，人人比特创始人赵东被警方带走，币圈OTC（场外交易）商家及用户接连遭遇冻卡潮，愈演愈烈。 “现在十个出金，九个冻卡。” 恐惧源于未知。一时币圈风声鹤唳，彷佛监管的重锤随时…
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9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元，OTC打击力度持续加码
过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。 编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资…
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公安部启动全国“断卡行动” 对币圈影响几何？OTC或经历残酷洗牌
“断卡行动”正在全国举行，这一名称听着非常吓人，尤其是对身在币圈的OTC商以及担忧冻卡的普通加密货币行业人士，仿佛看见自己的银行卡正在消失，但真相真的如此吗？行业人士表示，短期来看OTC行业将遭受残酷洗牌，但对加密货币行业长远来看并非负面意义。 据中国长安网消息，10月10日公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际…
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读懂加密市场结构历史演变，了解 CeFi 与 DeFi 融合的未来
撰文：Arjun Balaji，加密风险投资机构 Paradigm 投资合伙人 编译：詹涓 在 2010 年代早期，加密市场由少数聚焦散户的小型经纪商组成。在过去的十年里，这个市场已经发展到每天超过 150 亿美元的交易量，横跨现货、衍生品和链上市场。如今，BTC 已经跻身于全球…
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OTC冻卡袭来，远离USDT场外交易
自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏事，赚钱了还不能痛痛快快的套现。 根据新京报消息，每年流到境外du资超万亿，部分则是利用了加密货币来转移，这或许是此次频频冻卡的原因。加密货币的去中心化给xi钱带了极大的便利，因不受中心化机构监控，成为xi钱的避风港。但这一流程又必…
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吴说独家：多名OTC商进入央行惩戒名单，银行风控力度加大
编者按：在今年年中，冻卡潮来袭，无数OTC商户被封卡冻结，加密市场风声鹤唳。那么监管、银行层面，针对冻卡的逻辑是什么？了解这些有助于减少被冻卡的几率。 今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。 吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所…
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HashKey：读懂 Coinbase 等巨头布局的加密货币主经纪商行业
2020 年是加密货币主经纪商慢慢浮出水面的一年，公开宣布入场玩家就有 Coinbase、Genesis Trading、BitGo 等。 撰文： HashKey Capital Research 加密货币主经纪商 是近两年多来出现的一项新的业务模式，结合了传统金融主经纪商和加密货币交易的特点。在两大未来的推动因素： 对冲基金 的繁荣和 衍生品 业务的发展。…
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正常用户如何远离“冻卡”？关键办法在这里
作为进行数字资产交易的基础性入口，OTC一直是很多普通用户关注的领域，如何安全获得数字资产，减少因被黑产、黑金感染而造成“冻卡”更是很多人十分关注的重点。那么，作为正常用户的我们如何才能远离“冻卡”，这里有几个关键办法： 第一：一定要远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动； 第二：避免参与传销、资金盘、小平台法币搬砖等交易； 第三：一定要在交易过程做好K…
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Ripple二季度通过OTC出售3255万美元XRP，代币目前接近年内高点
文 | 陈剑山火星财经APP（微信：hxcj24h）报道，8月4日，Ripple第二季度报告显示，XRP总销售额达3255万美元，环比增长17.6倍。据cointelegraph消息，代币销售是通过场外交易市场（OTC）进行，以向RippleNet的On-Demand Liquidity（ODL，即按需流动性)）客户提供 XRP 流动性。数据显示，Rippl…
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严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结
文 | 棘轮 比萨 进入2020年，越来越多的炒币者被冻结了银行卡。 被冻卡的原因如出一辙：参与OTC交易（Overthe Counter，即场外交易），遇到了来路不明的“黑钱”。 7月2日，有消息称，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。吴说区块链表示，这大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。 这一消息在OTC圈引起了震动，“很多OTC商都不…
