美国机构称中国毒贩利用比特币洗钱

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U、 美国财政部印章(Bill Perry/Shutterstock,由CoinDesk使用照片修改)

美国财政部下属的美国海外资产控制办公室(OFAC)对四名涉嫌使用加密货币清洗非法毒品交易收益的中国公民进行了制裁。

外国资产管制办公室在周五的一份新闻稿中说,根据《外国麻醉品大头针法案》,纪松岩、张龙宝、郑桂峰、郑光福以及全球生物技术公司为郑贩毒组织提供了支持。

去年8月,美国海外资产控制办公室(OFAC)曾将严晓冰、郑福晶和郑光华列入特别指定国民名单,将郑德涛列入贩毒名单。

“Zheng DTO部分通过使用诸如比特币之类的数字货币来洗钱,在中国和香港的银行账户中进出毒品账户,以及绕过货币限制和报告要求,”该发布说。

与去年8月的行动不同,制裁名单中没有加入比特币或其他加密地址。这次释放也没有说明所谓的洗钱活动的规模。

外国资产管制处的行动意味着它试图扣押属于这些个人在美国的所有财产,美国实体现在被禁止与这四名被指定人进行交易。

周五的行动只是加密货币第三次出现在外国资产管制办公室的制裁更新中。该机构在2018年3月首次表示将在制裁名单中添加加密地址,并表示就SDN名单而言,加密将与法定货币一样受到对待。

SDN名单是OFAC的黑名单,针对该机构认为违反美国法律的个人或实体。

除了去年8月的行动外,外国资产管制处还制裁了两名伊朗居民,他们声称他们参与了来自SamSam勒索软件的洗钱活动,这些活动影响了政府机构和私人实体。

2018年,这一行动标志着比特币地址首次出现在SDN名单上。

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美国机构称中国毒贩利用比特币洗钱

星期六 2020-07-18 12:33:43

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U、 美国财政部印章(Bill Perry/Shutterstock,由CoinDesk使用照片修改)

美国财政部下属的美国海外资产控制办公室(OFAC)对四名涉嫌使用加密货币清洗非法毒品交易收益的中国公民进行了制裁。

外国资产管制办公室在周五的一份新闻稿中说,根据《外国麻醉品大头针法案》,纪松岩、张龙宝、郑桂峰、郑光福以及全球生物技术公司为郑贩毒组织提供了支持。

去年8月,美国海外资产控制办公室(OFAC)曾将严晓冰、郑福晶和郑光华列入特别指定国民名单,将郑德涛列入贩毒名单。

“Zheng DTO部分通过使用诸如比特币之类的数字货币来洗钱,在中国和香港的银行账户中进出毒品账户,以及绕过货币限制和报告要求,”该发布说。

与去年8月的行动不同,制裁名单中没有加入比特币或其他加密地址。这次释放也没有说明所谓的洗钱活动的规模。

外国资产管制处的行动意味着它试图扣押属于这些个人在美国的所有财产,美国实体现在被禁止与这四名被指定人进行交易。

周五的行动只是加密货币第三次出现在外国资产管制办公室的制裁更新中。该机构在2018年3月首次表示将在制裁名单中添加加密地址,并表示就SDN名单而言,加密将与法定货币一样受到对待。

SDN名单是OFAC的黑名单,针对该机构认为违反美国法律的个人或实体。

除了去年8月的行动外,外国资产管制处还制裁了两名伊朗居民,他们声称他们参与了来自SamSam勒索软件的洗钱活动,这些活动影响了政府机构和私人实体。

2018年,这一行动标志着比特币地址首次出现在SDN名单上。