Binance首席执行官赵长鹏（CoinDesk档案馆）
日本一家加密货币交易所在2018年遭遇6000万美元的黑客攻击，目前正起诉比南斯“协助和教唆”清洗部分被盗资金。
根据Fisco 9月14日向北加州地方法院提交的诉状，日本交易所指称，在2018年的黑客攻击中损失了近6000枚比特币后不久，窃贼将1451枚比特币发送到了Binance的一个地址，当时该地址价值940万美元。
Fisco在黑客攻击事件发生时称为Zaif，他补充说，窃贼随后在全球最大的交易平台上洗黑钱，原因是据称该平台的“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）协议不严格，“达不到行业标准”
据称，窃贼利用了Binance的政策，允许新用户在该平台上开户和交易，交易金额不超过两个比特币，而无需提供任何有意义的识别信息。
“窃贼将被盗的比特币分成七千个独立的交易和账户，所有交易和账户的价值都低于2比特币的门槛。通过这种方式，窃贼将被盗的比特币转换成其他加密货币，并从Binance平台传送价值，”原告说。
Fisco声称，由于Binance接到通知，并且“实际知道”被盗资金被发送到其平台，因此“在本可以中断洗钱过程的情况下，它要么故意或过失地未能中断洗钱过程。”
因此，除了其他惩罚性赔偿金外，Fisco还要求Binance赔偿其洗黑钱的损失。
Zaif在事件发生后不久就被当时的母公司技术局卖给了Fisco，Fisco对在黑客攻击中损失资金的用户进行了赔偿。
根据法庭文件，来自黑客攻击的价值约4100万美元的加密资产属于Zaif客户，包括在美国和加利福尼亚州的客户。
比安斯还没有回应CoinDesk的置评请求。
由于金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）正致力于促使全球监管机构遵守其2019年关于“虚拟资产服务提供商”（virtual asset service providers）的反洗钱指导方针（Travel Rule），该案有可能引起对加密货币交易所KYC和AML程序的进一步关注。
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菲斯科还认为，该案应在加州法院受审，这不仅是因为有受害者驻扎在该地区，而且比朗斯业务的“关键组成部分”也位于美国各州。
例如，Fisco表示，Binance使用amazonwebservices（AWS）托管其服务器，并能够选择AWS数据中心进行操作。
此前，比朗斯一再声明，该公司在世界任何地方都没有传统的实体总部。
“根据信息和信念，Binance依靠的AWS服务器的很大一部分（如果不是全部的话）都位于加利福尼亚州。根据信息和信念，美国焊接学会地区和美国焊接学会的可用区，存放比朗斯用于运行其技术平台的数字数据，位于加利福尼亚州，”菲斯科说。
除了Binance在加州雇佣了6名员工外，Fisco还指出，Binance加密货币储备的很大一部分还存储在旧金山湾区的离线硬件设施中，这些设施由总部位于该地区的保管机构控制和管理。
例如，在2020年7月7日，Binance收购了加密货币初创公司Swipe。Binance承认，Swipe使用Coinbase和Bitgo，这两个公司都位于旧金山湾区，以保管Swipe业务中使用的加密货币，”原告说。
Fisco正寻求陪审团对其指控进行审判。
参见以下完整的法庭文件：
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