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法官命令Bitfinex交出Tether贷款文件(再次)

https://www.shutterstock.com/image-photo/kyrenia-cyprus-october-3-2018-bitfinex-1194616366

(百叶窗)

纽约最高法院法官周四再次裁定,BitfinexTether必须向纽约总检察长办公室(NYAG)提交详细说明其财务关系和历史的文件。

法官乔尔科恩,谁一直监督国家检察官的调查比特芬克斯和特瑟,作出了裁决后,收费,一个小时的听证会上周四。这些加密公司的律师认为,文件制作订单过于宽泛,而NYAG的办公室则认为,该命令是合理的,称Bitfinex没有提交任何接近足够的文件,尽管案件已经过去了一段时间。

科恩没有为Bitfinex和Tether何时必须出示这些文件设定明确的截止日期,将决定权交给一位特别的裁判,但表示需要设定一个最后期限。作为命令的一部分,他延长了一项禁令,该禁令将在未来几周内结束,禁止特瑟尔将资金借贷给Bitfinex 90天;

科恩在听证会开始时指出,第一个部门——驳回了Bitfinex最后一次驳回该案的上诉法院——明确限制了他在正在进行的调查中所能发挥的作用。通过庭审,他拒绝作出限制文件制作请求范围的具体裁决。

双方应在特别裁判做出决定后将赛程报告给法官。

Steptoe and Johnson律师事务所的律师查尔斯·迈克尔(Charles Michael)代表比特芬克斯(Bitfinex)处理一宗针对纽约总检察长办公室的案件,他说:“我们应该被允许做出让步。”。

迈克尔指的是Bitfinex试图缩小NYAG于2019年4月获得的一份文件制作订单的范围,他询问加密交易所的财务历史以及与泰瑟(Tether)的交易详情,后者与Tether共享公司所有者和主要高管。

导读:纽约公司要求法院下达新命令,要求Bitfinex交出Tether贷款文件

迈克尔甚至说,这是“根本不可能遵守”所有的文件要求,因为尼亚格的办公室已经要求“所有文件”周围的USDT

NYAG的高级执法律师John Castiglione反驳了办公室正在寻找所有关于USDT交易的文件的想法,他说,该部门已经明确要求提供订单和交易信息,以及有关购买证据的文件,纳税申报表和银行账户报表——他称之为“核心业务文件”

他说:“如果有不存在的文件或不再维护的系统,受访者应该告诉我们。”。

科恩还审查了他为防止特瑟尔向Bitfinex提供资金而设立的禁令,要求卡斯蒂格利昂证明延长禁令的正当性。

这位政府律师说,受访者尚未解释第一批借给Bitfinex的6亿美元缆绳发生了什么,他主张至少在更多信息被分享之前保持禁令;

具体来说,NYAG想知道资金流向何方,是否有任何资金流向了公司高管,以及为什么有必要从Tether转移到Bitfinex。Castiglione还表示,如果一切顺利的话,保留禁令不应在财务上损害Bitfinex。

“现在我们听到的是,[缆绳]开始时是20亿美元的缆绳储备,(现在)是140亿美元的缆绳储备。因此,1.5亿美元留在公司的一边似乎不太可能是灾难性的。

迈克尔说,可能在2019年初证明禁令合理的条件已经消失,即Bitfinex需要Tether的资金来满足其客户的提款要求,这表明Bitfinex和Tether在过去一年半中的利润。

导读:Bitfinex在上诉期间不必编译文件,法官说

迈克尔说:“我认为很难为正在进行的禁令辩护。”。“我们现在又多了17个月的披露时间。所有关于加密资本的污点都已公之于众……17个月前可能存在的风险都消失了。”

加密资本(Crypto Capital)是Bitfinex存储客户资金的支付处理器,但并未确保资金安全。Crypto Capital的运营商去年被起诉,Bitfinex已经提交了一系列传票,试图追回其损失的近10亿美元。

迈克尔还表示,市场已显示出对Bitfinex和Tether的信心,这从截至周四150亿美元代币的流通情况可以看出

他说:“没有人面临风险,也没有任何指控说有人试图赎罪,也没有任何麻烦。”。“没有风险,17个月前可能存在的任何风险都消失了。”

科恩最终延长了禁制令,但留下了指示,让NYAG在90天期限结束前告知其是否有足够的信息来决定下一步行动。

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法官命令Bitfinex交出Tether贷款文件(再次)

2020-09-18 17:39:51

https://www.shutterstock.com/image-photo/kyrenia-cyprus-october-3-2018-bitfinex-1194616366

(百叶窗)

纽约最高法院法官周四再次裁定,BitfinexTether必须向纽约总检察长办公室(NYAG)提交详细说明其财务关系和历史的文件。

法官乔尔科恩,谁一直监督国家检察官的调查比特芬克斯和特瑟,作出了裁决后,收费,一个小时的听证会上周四。这些加密公司的律师认为,文件制作订单过于宽泛,而NYAG的办公室则认为,该命令是合理的,称Bitfinex没有提交任何接近足够的文件,尽管案件已经过去了一段时间。

科恩没有为Bitfinex和Tether何时必须出示这些文件设定明确的截止日期,将决定权交给一位特别的裁判,但表示需要设定一个最后期限。作为命令的一部分,他延长了一项禁令,该禁令将在未来几周内结束,禁止特瑟尔将资金借贷给Bitfinex 90天;

科恩在听证会开始时指出,第一个部门——驳回了Bitfinex最后一次驳回该案的上诉法院——明确限制了他在正在进行的调查中所能发挥的作用。通过庭审,他拒绝作出限制文件制作请求范围的具体裁决。

双方应在特别裁判做出决定后将赛程报告给法官。

Steptoe and Johnson律师事务所的律师查尔斯·迈克尔(Charles Michael)代表比特芬克斯(Bitfinex)处理一宗针对纽约总检察长办公室的案件,他说:“我们应该被允许做出让步。”。

迈克尔指的是Bitfinex试图缩小NYAG于2019年4月获得的一份文件制作订单的范围,他询问加密交易所的财务历史以及与泰瑟(Tether)的交易详情,后者与Tether共享公司所有者和主要高管。

导读:纽约公司要求法院下达新命令,要求Bitfinex交出Tether贷款文件

迈克尔甚至说,这是“根本不可能遵守”所有的文件要求,因为尼亚格的办公室已经要求“所有文件”周围的USDT

NYAG的高级执法律师John Castiglione反驳了办公室正在寻找所有关于USDT交易的文件的想法,他说,该部门已经明确要求提供订单和交易信息,以及有关购买证据的文件,纳税申报表和银行账户报表——他称之为“核心业务文件”

他说:“如果有不存在的文件或不再维护的系统,受访者应该告诉我们。”。

科恩还审查了他为防止特瑟尔向Bitfinex提供资金而设立的禁令,要求卡斯蒂格利昂证明延长禁令的正当性。

这位政府律师说,受访者尚未解释第一批借给Bitfinex的6亿美元缆绳发生了什么,他主张至少在更多信息被分享之前保持禁令;

具体来说,NYAG想知道资金流向何方,是否有任何资金流向了公司高管,以及为什么有必要从Tether转移到Bitfinex。Castiglione还表示,如果一切顺利的话,保留禁令不应在财务上损害Bitfinex。

“现在我们听到的是,[缆绳]开始时是20亿美元的缆绳储备,(现在)是140亿美元的缆绳储备。因此,1.5亿美元留在公司的一边似乎不太可能是灾难性的。

迈克尔说,可能在2019年初证明禁令合理的条件已经消失,即Bitfinex需要Tether的资金来满足其客户的提款要求,这表明Bitfinex和Tether在过去一年半中的利润。

导读:Bitfinex在上诉期间不必编译文件,法官说

迈克尔说:“我认为很难为正在进行的禁令辩护。”。“我们现在又多了17个月的披露时间。所有关于加密资本的污点都已公之于众……17个月前可能存在的风险都消失了。”

加密资本(Crypto Capital)是Bitfinex存储客户资金的支付处理器,但并未确保资金安全。Crypto Capital的运营商去年被起诉,Bitfinex已经提交了一系列传票,试图追回其损失的近10亿美元。

迈克尔还表示,市场已显示出对Bitfinex和Tether的信心,这从截至周四150亿美元代币的流通情况可以看出

他说:“没有人面临风险,也没有任何指控说有人试图赎罪,也没有任何麻烦。”。“没有风险,17个月前可能存在的任何风险都消失了。”

科恩最终延长了禁制令,但留下了指示,让NYAG在90天期限结束前告知其是否有足够的信息来决定下一步行动。

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