美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示，美国最古老的银行之一向OneCoin提供了一亿多美元与庞氏加密计划有关的资金。
2017年2月，纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon，BNY Mellon）标记了与金融犯罪执法网络（FinCEN）的一些交易，因为这些交易似乎是“分层”的，这是一种通过发送多个交易隐藏资金来源的洗钱技术。
该行表示，这些交易总额达1.37亿美元，来自与OneCoin有关的实体。OneCoin被美国政府指控为庞氏骗局。据估计，OneCoin从投资者那里总共筹集了40亿美元，这使它成为同类计划中最成功的一个。
Buzzfeed从2011年和2017年收到了数千份泄露的可疑活动报告（SARs），这些报告显示了银行合规团队在FinCEN上标记他们认为不寻常且可能可疑的交易。
被称为“FinCEN文件”的2657份文件表明，世界上一些最大的银行可能有多少肮脏的资金流入。由于SARs只是合规官关注的问题，它们本身不一定是不当行为的证据。
文件显示，德意志银行（Deutsche Bank）的贷款总额为1.3万亿美元，摩根大通（JPMorgan）约为5000亿美元，美国银行（bankofamerica）则为3840亿美元。纽约梅隆银行在向FinCEN提交的325份单独的SARs文件中强调了总计640亿美元的金额，使其成为泄露文件中第二大最频繁的申报者。
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Buzzfeed与国际调查记者联合会（ICIJ）分享了FinCEN文件，其中显示了2016年的一宗交易，一家位于英属维尔京群岛的公司Fenero Equity Investments从其位于开曼群岛的银行DMS Bank&Trust的账户向BNY Mellon汇款约3000万美元。
费内罗将这笔付款描述为“为加密房提供的贷款”——OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）设立的一家投资信托基金，自2017年底以来，就再也没有人见过他了。
在当时提交的一份SAR文件中，BNY-Mellon的合规团队表示，Fenero经常收到与OneCoin有关的壳牌实体的电报。它把钱送到了香港的DBS银行，在那里被记入了一家名叫BARTA HORD的本地公司。
美国当局去年查获的电子邮件显示，去年被判为OneCoin洗钱4亿美元的纽约检察官马克·斯科特（Mark Scott）安排费内罗提供的3000万美元贷款，据称是从巴塔控股公司（Barta Holdings）购买油田。
但被查封的电子邮件显示，这笔贷款从未偿还，寄给巴塔控股公司的1000万美元实际上是由OneCoin联合创始人之一花费的。
“我相信，费内罗向巴塔提供的3000万美元所谓的‘贷款’是斯科特安排的，目的是为OneCoin有限公司洗钱，将所得收益转给CC-2（OneCoin的联合创始人），”纽约检察官办公室的特别探员库尔特•哈弗（Kurt Hafer）的证词说。
另见：美国采取行动，从被定罪的一枚硬币洗钱者手中没收4亿美元
纽约梅隆银行的一位发言人对ICIJ表示，该行完全遵守现有的金融监管规定，并认真履行其在保护全球金融体系完整性方面的作用。他们表示，根据法律规定，世行无法就具体的非典发表评论。
同样，DMS银行表示，它“极其认真地”承担起帮助打击欺诈和洗钱的法律责任
OneCoin、Ruja Ignatova和星展银行没有回应ICIJ的置评请求。
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