韩国国会大厦（Rillaz/Shutterstock）
韩国金融服务委员会（FSC）正在寻求法律修正案，强制要求韩国境内的虚拟资产服务提供商（vasp）报告其客户的姓名。
根据金融监管机构周三发布的新闻稿，拟议对《报告和使用特定金融交易信息法》进行更新，旨在帮助防范洗钱。
该法案将增值服务定义为“从事虚拟资产买卖、虚拟资产交换的商业实体”，以及保管人、数字钱包服务提供商和经纪人。
这些变化将意味着增值服务提供商在与客户的金融交易中必须使用实名制账户。
其他措施要求增值服务提供商在金融机构开立实名制账户，将客户存款与自己的存款分开，并获得韩国信息安全局的数据安全认证。
VASP在过去五年内不得有罚款或其他处罚记录，并且必须“管理”客户的交易记录。还需要金融机构评估与增值服务有关的洗钱风险。
像加密货币这样的虚拟资产并不是唯一的目标资产：不能兑换成法定货币的数字代币，以及电子货币、电子注册股票、电子票据、大宗商品等，也将进入监管机构的视线。
但是，预付卡、移动礼品卡和电子债券将被排除在虚拟资产的范围之外。
根据政府间洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）9月份的一项建议，200多个成员国的监管机构应该对加密货币用户进行分析，以便更好地识别犯罪活动。去年夏天，它还制定了监管标准，包括“旅行规则”，规定增值服务提供商必须将交易信息传递给高于设定值阈值的其他实体。
另请参阅：旅行规则对加密是好是坏？两者兼而有之
该监管机构表示，FSC的提议旨在根据金融行动特别工作组的建议，对vasp实施反洗钱要求，而无意将虚拟资产纳入金融监管体系。
虽然目前正处于公众评论期，但FSC预计将于2021年3月25日起实施修正案。
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