Nansen:如何跟随「聪明钱」寻找 Alpha 收益?

原文标题:《跟随 Crypto 各领域聪明钱寻找 Alpha 全攻略》
撰文:Nansen
编译:Katie

加密市场投资者总有各种方法找到财富密码。可能是在 Crypto 领域工作,认识投资大佬,加入含金量高的 Alpha 电报群,或者是探索链上数据,并抢先在 Token 上线前得到第一手消息。

这其中,有一招百试不爽——从不说谎的链上数据。在 Nansen 的“探索”板块中,我们致力于分析“聪明的钱”地址,这些地址涵盖了 Crypto 各领域,对找到 Alpha 十分具备参考性。

流动性提供者和质押先行者(First Mover LP & Staking)

流动性提供先行者——基于一定规模的流动性池数量的前 200 个地址,这些流动性池也排名靠前。

质押先行者——基于一定规模的质押池数量的前 200 个地址,这些质押池也排名靠前。

通常可以捕捉到两类地址:

  • 24 小时保持活跃的玩家,总是潜伏在 Twitter 和 Discord 上,时刻准备进入下一个质押池;
  • 项目支持者(如投资者、巨鲸),希望提高种子流动性,帮助项目获得吸引力。

在币圈有三种致富方式:做第一个行动者、比别人更聪明,或割韭菜。在这里,我们推荐做行动派。

一个研究方法是查看我们的 Smart Money 数据仪表板和过滤器的 First Mover LP和 Staking,可以获得在过去24 小时内一直活跃的地址列表。接下来,使用钱包分析器研究这些地址,并为那些在你的时区内活跃的地址生成智能警报。

流动性

来源:Nansen智能理财数据仪表盘(对质押先行者和LP进行筛选)

流动性

来源:LP先行者的Nansen钱包分析器

基金和私售投资者

基金——投资和管理加密货币的实体。

私人销售投资者——在大量不同的代币上从投资者分销商地址收到至少 10 万美元的地址,展示了投资者行为的链上证据。

这里涉及的范围稍微大一些,包括顾问、天使投资人,以及可能不是基金但从事资产配置工作的实体(如媒体公司、咨询公司等)。

除了简单地跟随这些地址交易之外,了解他们当前的投资组合、分配明细以及他们使用的协议等信息将非常有用。

更复杂的挖掘方法是追踪流入和流出的资金。举例

  • 在公开发行之前,如果有人观察到代币流入到 Defiance Capital 地址,那么就可以在链上发现 Muse DAO  和 Defiance Capital 之间的战略融资交易。

流动性

来源:Nansen《2021 Crypto产业状况报告》

更聪明的流动性提供者(LP)

聪明的流动性提供者——在 Uniswap  或 Sushiswap  上做流动性提供者和流动性矿工,赚了 10 万美元以上。利润计算不包括短暂损失。

更聪明的流动性提供者——在任何 Uniswap V2 类型的 DEX 上,以利润和 ROI (投资回报率)计算的前 1% 的流动性提供者和流动性矿工。利润计算包括暂时性损失。

与流动性提供先行者类似,这些玩家也在关注流动性供应。然而,关键的区别在于,我们使用实现利润作为衡量标准,而不是交易速度。

在 DeFi 中,短暂的损失经常被吹捧为“沉默的杀手”。一个人需要走在交易曲线前面,才能跑赢“短暂亏损”,因此被贴上了这样的标签。除了研究执行类似的 LP 规定之外,这些地址可能是复杂的加密原生地址,值得探索它们来获得财富密码。

空投专业户

空投专业户——在多次空投中收到大量代币的地址(空投的价值基于分发开始后 30 天的平均值)。

通过 Nansen 数据,我们发现收到大量空投的地址。有这个标签的地址通常可分为两类——撒大网抓鱼或与一个精心策划的协议列表交互。第二类的地址应该重点关注。

必须深入挖掘并查看这些地址的交易历史,然后再列出几个值得关注的地址。以下是一些有相当多交互的著名项目的例子:

  • Aztecl 
  • Nomadl
  • xPollinate

我们不了解这些例子的空投潜力,也不评论这些协议本身的质量。参考上面的列表,可以作为你开始你的 Alpha 探索之旅的第一步。

聪明的 NFT  交易者

聪明的 NFT 交易者——NFT 销售实现利润的前 100 名地址和基于我们内部交易员评分指标的前 100 名地址。

正如这个术语所暗示的那样——这些地址擅长于 NFT 交易。无论是将 NFT 从 0.1 ETH  翻倍到 1 ETH,还是从 30 ETH 翻倍到 60 ETH,我们都对每个 NFT 交易员的实现利润进行了排名,包括绝对利润和相对利润。此外,我们只考虑已经翻倍超过一定数量的 NFT 系列的交易者,避免任何偶然性翻倍的交易者(如仅通过一次收藏就发财的玩家)。

很明显,这是一种会被复制交易的地址类型。你可以看看我们的 NFT Paradise 盈利排行榜,从中找到值得关注的例子。

流动性

来源:Nansen的NFTParadise盈利排行榜仪表盘

聪明的 NFT Hodler

聪明的 NFT Hodler——根据他们当前 NFT 投资组合的估计利润排名前 100 位的地址,以及根据我们的内部持有者评分指标排名前 100 位的地址。

我们转而关注未实现利润。有多少地址坐拥大量账面利润,但仍持有 NFT,这部分集中在未售出的地址。

方法是在 Nansen 的 NFT Paradise 上查看聪明的钱标签,看看从聪明的钱地址最近的交易,看看他们在做什么。甚至可以专门筛选 Smart NFT holder 标签和你正在看的活动类型(买卖和 mint),从更大视角看交易。如果你看到一些 Smart NFT Hodler 在销售一个特定的 NFT 系列,这是一个潜在的“退出”信号,反之亦然。

流动性

来源:Nansen的NFT Paradise聪明的钱仪表盘

聪明的 NFT 早期采用者

聪明的 NFT早。期采用者——前 100 位在指定日期之前投资了选定的蓝筹项目,并且仍然持有该项目的 NFT 的地址。

相当多的蓝筹项目通常都有一个“Alpha”渠道或代币 Discord 频道。观察钱包可能有助于我们了解这个群体的关注方向。

“如果他们把所有猿猴 NFT 放在一个资金库,聪明的钱标签就不准确了吗?”这是有可能的,我们需要再仔细分析。通常,交易员的冷热钱包之间会有联系。人们可以在 Nansen 的 Wallet Profiler 上观察交易对手的表格,找到一些线索。

以下的 Vault Wallet 的示例图:

流动性

聪明的 NFT Mint 玩家

聪明的 NFT Mint 玩家——前 100 个地址在过去 60 天内通过多次收藏至少实现 5 倍以上利润。

Mint 很困难,特别是在最近 NFT 项目激增的情况下。如何决定要 Mint 什么?追踪这些地址也许能找到有趣的 Mint。

注意:

在地址前面添加一个“from: ”,使其变成“from:0x…. ”,而不是只输入地址,可以过滤由该地址发起的交易。这大大减少了出现的骗局代币的数量。

流动性

总结

只有知道谁是交易背后的交易者,才能知道链上正在发生的交易。通过利用 Nansen “聪明的钱”标签,可以帮助我们做出更明智的投资决策,并当财富密码出现在链上时立即识别,抓住机会。

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