彭博社近日发布的一份报告显示,每年涉及毒品和犯罪的法币交易为2万亿美元,全球银行等传统金融机构参与这些法币的清洗活动。政府等传统金融机构往往在虚拟货币周围制造“烟雾弹”,试图掩盖银行的非法活动。此外,法定货币仍是非法转移资金的头号方式。花旗集团、摩根大通和渣打银行等多家银行在被控违反制裁规定后支付罚款。
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2019年2月5日 下午1:23
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