长推:深挖链上数据,探究$WLD背后做市商

原文来源:Twitter

原文作者:@Loki_Zeng

注:原文来自@Loki_Zeng发布长推。

1/

所以这就是 $WLD 的5家做市商瓜分1亿代币?

这个地址4天前向7个不同地址转入了累计1亿枚 $WLD ,考虑有些做市商不止1个地址接收代币的话能对上。

Uniswap

2/

其中0x2aBBd7b745F2A984C4724E8Ca4c00E205657d490这个地址接收了2400万枚 $WLD 分发后向Binance转入1000万枚,向OKX转入800万枚,Gate转入150万枚,余额还有450万枚 分别占到BN WLD总量的32%,OKX的55%,Gate的30%, 应该是主力做市商之一。

Uniswap

3/

第三大地址0x07B6c7bC3d7dc0f36133b542eA51aA7Ac560E974总共接收了1200万枚代币,目前还剩50万枚。

这个地址的行为更复杂一点,总体来看大部分代币流向了Bybit和Kucoin两家交易所,其它交易所也有小额转账(疑似搬砖交易)。

Uniswap

4/

另外一个1200万 $WLD 的地址0x37F9542d847CD98843256251200e7AE1d5BC3c06,账户余额280万,大部分转到了 Kucoin、Bybit和Gate,疑似这几家交易所的主做市商之一。

Uniswap

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0xab4392b4cEC116414e2994378493fc901483d566的情况更复杂一些 。

这个地址首先从原始地址接收了1100万枚 $WLD ,这部分代币中被分发至OKX和Bybit。 在昨天通过三笔交易从Uniswap获得了2480万枚 $WLD ,但这部分代币后续没有任何交易,仍然保存在账户中,疑似为测试交易。 所以目前可以认定的做市代币为1100万枚,用于OKX和Bybit。

Uniswap

6/

另外一个1100万枚代币的做市地址0xD4c9E8329032b62637440D3fE170d8eEe99b0E93的行为和上一个也基本一致。 收到的1100万枚代币被分发至Binance和Gate,另外从Uniswap中获取了715万枚 $WLD。

Uniswap

7/

此外,最大的地址接收了2800万枚 $WLD ,大部分被存入Optimism: Gateway,疑似用于OP网络的部署。 最小的地址接收了200万枚 $WLD ,一部分也存入了Optimism: Gateway,一部分存入了Uni V3 因此真正用于CEX做市的还是前面5个地址,合计共7000万枚 $WLD

8/

以上五个地址通过 @ArkhamIntel 查询得到的结果:

2400万:Amber Group

1200万:Auros Global

1200万:GSR

1100万:未知

1100万:未知

9/

此外,根据下面这条推文,2800w地址被认为是Wintermute的账户。

而2个1100万地址表现出趋同性:

1)都是在4天前创建的新地址 ;

2)手续费来自Binance提现2ETH ;

3)转入的交易所不重叠,且转帐前会使用10WLD进行测试 这两个地址大概率为同一家机构的分户操作。

10/

汇总情况如下:

5个做市商,控制7个地址,合计获得1亿枚 $WLD ,贷款成本$2-3.12。

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长推:深挖链上数据,探究$WLD背后做市商

星期三 2023-07-26 17:32:25

注:原文来自@Loki_Zeng发布长推。

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所以这就是 $WLD 的5家做市商瓜分1亿代币?

这个地址4天前向7个不同地址转入了累计1亿枚 $WLD ,考虑有些做市商不止1个地址接收代币的话能对上。

Uniswap

2/

其中0x2aBBd7b745F2A984C4724E8Ca4c00E205657d490这个地址接收了2400万枚 $WLD 分发后向Binance转入1000万枚,向OKX转入800万枚,Gate转入150万枚,余额还有450万枚 分别占到BN WLD总量的32%,OKX的55%,Gate的30%, 应该是主力做市商之一。

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第三大地址0x07B6c7bC3d7dc0f36133b542eA51aA7Ac560E974总共接收了1200万枚代币,目前还剩50万枚。

这个地址的行为更复杂一点,总体来看大部分代币流向了Bybit和Kucoin两家交易所,其它交易所也有小额转账(疑似搬砖交易)。

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另外一个1200万 $WLD 的地址0x37F9542d847CD98843256251200e7AE1d5BC3c06,账户余额280万,大部分转到了 Kucoin、Bybit和Gate,疑似这几家交易所的主做市商之一。

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0xab4392b4cEC116414e2994378493fc901483d566的情况更复杂一些 。

这个地址首先从原始地址接收了1100万枚 $WLD ,这部分代币中被分发至OKX和Bybit。 在昨天通过三笔交易从Uniswap获得了2480万枚 $WLD ,但这部分代币后续没有任何交易,仍然保存在账户中,疑似为测试交易。 所以目前可以认定的做市代币为1100万枚,用于OKX和Bybit。

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另外一个1100万枚代币的做市地址0xD4c9E8329032b62637440D3fE170d8eEe99b0E93的行为和上一个也基本一致。 收到的1100万枚代币被分发至Binance和Gate,另外从Uniswap中获取了715万枚 $WLD。

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此外,最大的地址接收了2800万枚 $WLD ,大部分被存入Optimism: Gateway,疑似用于OP网络的部署。 最小的地址接收了200万枚 $WLD ,一部分也存入了Optimism: Gateway,一部分存入了Uni V3 因此真正用于CEX做市的还是前面5个地址,合计共7000万枚 $WLD

8/

以上五个地址通过 @ArkhamIntel 查询得到的结果:

2400万:Amber Group

1200万:Auros Global

1200万:GSR

1100万:未知

1100万:未知

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此外,根据下面这条推文,2800w地址被认为是Wintermute的账户。

而2个1100万地址表现出趋同性:

1)都是在4天前创建的新地址 ;

2)手续费来自Binance提现2ETH ;

3)转入的交易所不重叠,且转帐前会使用10WLD进行测试 这两个地址大概率为同一家机构的分户操作。

10/

汇总情况如下:

5个做市商,控制7个地址,合计获得1亿枚 $WLD ,贷款成本$2-3.12。

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