10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，并在星期三（16日）晚上于国家法院面控。涉案的九男一女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。
另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。
警方在涉案人家中起获不少饰品。（新加坡警察部队提供）
警方星期二（8月15日）展开大规模的逮捕行动时，在10名男女的住宅起获大笔钞票、名车以及奢侈品等，并冻结了有关银行户头。
苏宝林（41岁，柬埔寨籍）
苏宝林（取自网络）
他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房（good class bunglow）被捕，他也持有中国护照。
警方起获超过77万7000元现金和外币、11个电子设备、33个名牌包和名表、75件珠宝，并对估价超过7600万元的七个房地产和六辆汽车发出禁止处置令。 当局也冻结了三个相关银行户头，总余额超过240万元。另一人也助查。
警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元。（警方提供）
根据控状，他被指在2021年2月，向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一家进出口公司的执行董事。
苏海进（40岁，塞浦路斯籍）
他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。
警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。警方起获超过210万元现金和外币，并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。 当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过670万元。另一人也助查。
警方起获的证物包括涉案者持有的护照。（警方提供）
苏文强（31岁，柬埔寨籍）
苏文强（取自中国公安网站）
他在植物园一带鲁易士路 （Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。
警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝，并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。
当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过1000万元和其他外币。另一人也助查。
警方起获多瓶酒。（警方提供）
中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）
两人在升涛湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。警方起获超过760万元现金和外币，并对估价超过1.06亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。 当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过2200万元和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。
王德海（34岁，塞浦路斯籍）
王德海（取自中国公安网站）
他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。
警方起获了超过220万元现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝，并对估价超过2300万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。
当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过170万元和其他外币。另一人也助查。
万水明（42岁，土耳其籍）
他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。
警方起获了近72万元现金和外币、一个电子设备、36个名表和包包，并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。
警方在行动中一共起获60个名贵包和名表。（警方提供）
当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过118万元和其他外币。根据控状，他被指在2021年3月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。
王宝森（31岁，中国籍）
他在汤林生路（Tomlinson Road）一带的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿图的护照。警方起获近11万2000元现金和其他外币，以及三个电子设备，并对一辆估价超过30万元的汽车发出禁止处置令。另一人也助查。
苏剑锋（35岁，瓦努阿图籍）
苏剑锋（取自中国公安网站）
他在武吉知马第3道（Third Avenue）一带的优质洋房被捕，他也持有中国护照。
警方起获超过140万元现金和其他外币、95件珠宝、69个名贵包和名表、22个电子设备和两块金条，并对估价超过1.2亿元的13个房地产和四辆汽车发出禁止处置令。
当局也冻结了六个相关银行户头，总余额超过2000万元和其他外币。另一人也助查。
陈清远（33岁，柬埔寨籍）
他在乌节路利安尼山路（Leonie Hill Road）一带的公寓被捕，他也持有中国和多米尼加共和国的护照。警方起获近60万元现金及其他外币、23件珠宝、六个名表、11份有关虚拟房产的文件和12个电子设备，并对估价超过1260万元的一个房地产和三辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过2万8000元及其他外币。另一人也助查。
四人正协助警方调查 另八人被通缉
警方也在不少涉案人家中，搜出大量的名表。（新加坡警察部队提供）
警方起获超过670万元现金及其他外币、60个名贵包和名表、20多件珠宝、50多个电子设备，并对估价超过2.27亿元的29个房地产和15辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了一个银行户头，总余额超过280万元。（部分人名译音）
警方在多个地点共起获超过670万元现金及其他外币。（警方提供）
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