据路透社报道，负责案件的检察官表示，Binance 同意美国对该交易平台处以约 18.1 亿美元的刑事罚款，将在被判刑后 15 个月内支付。此外，Binance 同意被没收 25.1 亿美元资产。 此外，CZ 已同意向 CFTC 支付 5000 万美元罚款。
币安同意刑事指控，支付43亿美元罚款
币安被控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。
币安面临的指控核心集中在违反反洗钱规定上。美国财政部称，币安的违规行为包括未能防止和报告与恐怖分子的可疑交易，包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织和伊拉克与叙利亚的伊斯兰国。法庭文件显示，币安允许了至少110万笔相关交易，金额超过8.98亿美元，涉及伊朗客户。
美国财政部部长耶伦在一份新闻稿中表示，“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。币安选择优先考虑增长，而不是遵守美国的法律要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。”
美国司法部长 Merrick B. Garland称，币安平台上挤满了世界各地的犯罪分子，他们利用币安将各类非法资金和其他犯罪所得通过加密货币进行转移。
据彭博社报道，币安创始人赵长鹏（CZ）对美监管部门对其反洗钱和违反美国制裁的罪行供认不讳，并与美国达成了一项全面和解协议，以此换取允许币安能够继续营运。此外，CZ 可能面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月，这使他有望免受类似 Sam Bankman-Fried 等人所面临的严厉处罚，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，地方法官 Brian A. Tsuchida 定于 2024 年 2 月 23 日对 CZ 进行量刑。
币安将支付18亿美元的刑事罚款，并被没收25亿美元。这43亿罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。这笔罚金也成为美国财政部史上最大的一笔罚款。
此外，赵长鹏同意辞职并支付5000万美元的罚款。赵长鹏还将面临最高10年的监禁。他的律师在法庭上表示，对他的判决将推迟6个月。法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。彭博社称，这使他有望免受类似SBF等人所面临的严厉处罚，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，地方法官Brian A. Tsuchida定于2024年2月23日对CZ进行量刑。
根据其认罪条款，除罚款外，币安将必须任命一名独立的合规监察员，任期三年，并向美国政府报告其合规工作。赵长鹏被禁止“现在或将来参与币安的任何运营或管理”，该禁令将在监察员被任命三年后终止。需要指出的是，财政部公告称，将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。
此外，作为认罪协议的一部分，币安将“完全退出”美国市场，名为Binance.US的独立交易所是币安美国子公司 BAM Trading Services 的运营名称，是一家注册货币服务企业，因此BinanceUS不受币安退出的影响，将继续在美国经营。
如果币安未能履行这些义务，可能面临额外的重大罚款，包括 1.5 亿美元的暂缓罚款，如果币安未能遵守所需的合规承诺和监管条款，财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN)将收取这笔罚款。
CZ 公开信
赵长鹏在推特发布长文称：
今天，我辞去了币安首席执行官的职务。 诚然，情感上的放下并不容易。 但我知道这是正确的做法。 我犯了错误，我必须承担责任。 这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。 币安不再是婴儿了。 现在是我让它走、跑的时候了。 我知道币安将继续发展并凭借其强大的后备力量而脱颖而出。
我很高兴地宣布，现任前全球区域市场主管 Richard Teng 今天被任命为币安新任首席执行官。 Richard是一位高素质的领导者，拥有三十多年的金融服务和监管经验，他将带领公司度过下一个增长时期。 他将确保币安实现下一阶段的安全性、透明度、合规性和增长。在加入币安之前，Richard 曾担任阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局首席执行官； 新加坡交易所（SGX）首席监管官； 新加坡金融管理局企业财务总监。与Richard 和整个团队一起，我相信币安和加密货币行业最好的日子就在前方。
作为对我们公司历史有了解的股东和前首席执行官，我将根据我们美国机构决议中规定的框架，随时为团队提供必要的咨询。 我接下来要做什么？ 我先休息一下。 在过去的六年半里，我没有一天真正休息过（关掉电话）。 之后，我目前的想法是，我可能会进行一些被动投资，成为区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数代币/股东。 我很高兴我终于有更多的时间来研究 DeFi。 我无法想象自己再次成为一名首席执行官来推动一家初创公司的发展。 我很满足于成为一名一次性（幸运的）企业家。 如果有听众，我可能愿意私下担任少数即将到来的企业家的教练/导师。 如果不为别的，我至少可以告诉他们不该做什么。 在这一点上，我很自豪地指出，在我们与美国机构的决议中，他们没有指控币安挪用任何用户资金，并且没有指控币安参与任何市场操纵。 资金安全！ 因此，我期待看到新领导层上任。 请和我一起祝贺Richard当之无愧的晋升，继续前进！
币安未挪用用户资金，未参与市场操纵
指控中，币安未被被提及有挪用用户资金、操纵市场等行为，这也证实了其此前对用户资金的承诺。
CZ也在推特上提到，我很自豪的指出，在与美国监管机构达成的和解中，他们没有指控币安挪用任何用户资金，也没有指控币安参与任何市场操纵。资金仍然安全。
针对 Binance 与美国监管机构达成历史性和解，Binance 联合创始人何一发表声明，强调美国监管机构并未指控 Binance 挪用用户资金或参与市场操纵。 何一表示，Binance 将致力于进一步加强合规措施，并持续构建和发展其平台。
币安官方也发布报告称，“今天我们很高兴地通知，我们已经与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络就他们对历史注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。这些解决方案承认了我们公司在历史上违反刑事合规的责任，并允许我们公司翻开充满挑战但又极具转型意义的学习和成长新篇章。值得注意的是，在我们与美国机构的解决方案中，他们没有指控币安挪用任何用户资金，以及没有指控币安参与任何市场操纵。”
Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 对 Binance 与美国监管机构达成历史性和解表示肯定，强调了合规经营的重要性。自 2012 年成立以来，Coinbase 始终坚持长远视角，致力于成为经得起时间考验的世代公司。Armstrong 指出，虽然合规路径更为艰难和昂贵，限制了产品的快速推出，但这是正确的选择，因为他们坚信法治原则。 他提到，今天的新闻进一步证明了 Coinbase 所选道路的正确性，并为整个行业开启了新的篇章。尽管在美国运营过程中因缺乏监管明确性而面临许多挑战，但他希望这一和解能成为终结不确定性的催化剂。
根据美国财政部公告，为确保 Binance 履行其和解条款–包括不向美国人提供服务–并确保非法活动得到解决，财政部将通过监督员保留对 Binance 账簿、记录和系统的访问权，为期五年。如果 Binance 未能履行这些义务，可能面临额外的重大罚款，包括 1.5 亿美元的暂缓罚款，如果 Binance 未能遵守所需的合规承诺和监管条款，财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN)将收取这笔罚款。
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