美国司法部
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美国司法部“变卦”或将赵长鹏监禁升至3年?辩护文件披露温情一面
美国司法部要求币安创始人赵长鹏服刑三年,指控他帮助币安违反联邦制裁和洗钱法。赵长鹏曾承认违反银行保密法,支付了43亿美元罚款。但司法部认为他未有效执行反洗钱计划,未报告可疑交易。赵长鹏的律师团队称他对罪行深表遗憾,币安一直屏蔽受制裁国家IP地址。他自愿前往美国认罪并留在美国。赵长鹏是币安创始人,自愿前往美国认罪并留在美国五个月。他与前妻育有两个孩子,后与另一位女士育有三个孩子,但因认罪而与他们分离。律师认为他应获减刑,因为缴纳巨额罚款,无犯罪记录且支持慈善事业。判决将于4月30日在西雅图进行,凸显加密行业合规重要性。币安交易所未出现资金恐慌性出逃,给整个加密行业带来定心丸。
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SEC曝“新附件”施压 币安“将维护自身立场”
SEC最近公布了币安与美国司法部等监管机构达成的三份和解协议,聘请第三方监察员对其反洗钱和美国制裁合规计划进行评估和监督,不会影响币安上线加密资产和用户交易加密资产,币安只对有合法执法请求或在法院命令下才会配合。SEC指控币安未将其Binance.com平台注册为交易所或经纪商结算机构,但最终以和解和罚款告终,币安链上钱包总资产恢复到事发前水平,等待美国地方法院的判决。
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没有了 CZ 掌舵,币安的地位会下降吗?
CZ辞职后,Richard Teng接替币安首席执行官,CZ仍参与大部分日常事务。下一个目标是让币安遵守法规,可能会导致客户流失,但很多用户喜欢币安的合规性不高。
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一文总结美监管机构与币安达成和解的结果:监管乌云散去,下一步是什么?
币安首席执行官赵长鹏(CZ)于11月21日承认反洗钱和违反美国制裁的指控,并与美国监管机构达成和解,包括超过40亿美元的罚款,CZ认罪并支付5000万美元的罚款。美国SEC尚未决定是否将寻求对CZ判处多长时间的监禁,Coinbase的CEOBrian Armstrong表示,“我们现在有机会开启一个加密行业的新时代”。CZ原本可能面临10年的监禁,但根据认罪协议,他预计将不会被判处超过18个月的监禁。
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洗钱、反制裁 美国司法部披露币安违法的8个细节
美国司法部宣布,全球最大的加密货币交易所币安及其创始人兼CEO赵长鹏因违反反洗钱、未经许可转移资金以及违反美国制裁行为被处以43亿美元的罚款和没收金额,这是司法部在刑事案件中对企业被告做出的最严厉处罚之一。赵长鹏宣布辞去CEO一职,多个监管部门参与调查,要求币安实施监督和报告。
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SBF审判在即,来看法律专家怎么说
FTX 创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF)将在不到两周的时间内接受审判,为自己辩护,SBF被指控故意实施欺诈并合谋欺骗 FTX 和 Alameda Research 的投资者和客户。
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Galaxy CEO:我们需要CZ成功,需要为Binance 欢呼
原本标题:Galaxy CEO: 'We need to cheer for Binance'
原文作者:Globe Banner Report
原文来源:Globe Banner
编译:MarsBit,Lynn
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路透社:美司法部欲指控Binance刑事犯罪,加密货币世界陷入困境?
原文标题:Exclusive-U.S. Justice Dept is split over charging Binance as crypto world falters - sources
原文作者:Angus Berwick, Dan Levine, Tom Wilson
原文来源:reuters
编译:Lynn, MarsBit
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欧盟成员国计划在2024年之前设立反洗钱监管机构,对加密公司进行监管
欧洲议会成员Luis Garicano表示:“欧盟新当局的监管范围明确包括加密资产是关键。” -
慢雾:美国执法部门破获 2016 年 Bitfinex 被黑案件细节分析
从 2016 年 8 月 Bitfinex 被盗,到 2017 年 1 月被盗资金开始转移,这其中的 5 个月时间发生了什么?真正攻击 Bitfinex 的盗币黑客又是谁?