今日，DeFi 巨鲸「0xb1」突然发推自述，称自己及背后的团队曾在 2020 至 2021 年间参与管理 Celsius 的近 20 亿美元客户资产，但 Celsius 并未按 KeyFi 的策略进行对冲并导致损失，且归咎于 KeyFi 操作不当，一直拖欠 KeyFi 的资管费用至今，故向 Celsius 提起诉讼。
作为从 2020 年 8 月开始在 DeFi 世界大杀四方的 DeFi 巨鲸，「0xb1」（0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484）向来以高调神秘、操作激进、日进斗金的面目示人，其地址之上一度管理着数亿美元资产，每日 DeFi 耕作收益更是高达数十万美元。
如今在 Celsius 陷入危机的背景之下，不曾想却牵扯出了这样一段隐秘的合作关系，也得以让我们一窥 DeFi 巨鲸与 CeFi 巨头之间这段复杂交织的往事。
0xb1 自述：团队曾为 Celsius 管理客户资产
按照 0xb1 的推特自述，他本人是投资公司 KeyFi 创始人兼首席执行官 Jason Stone，曾在 2020 年 8 月到 2021 年 4 月期间领导管理 0xb1 地址的一群「有才华的人」，也即「0xb1」团队。
而在 Jason Stone 在领导「0xb1」团队之前，已花了数年时间在 PoS 领域创建收益优化策略，并在 2019 年创办 KeyFi，负责编写 MPC 质押软件和策略。
2020 年年中，与 Celsius Network 讨论后，Celsius 开始收购 KeyFi 的资产和团队，此后 KeyFi 便转向为 Celsius 质押和部署 DeFi 策略。Celsius 在 2020 年 8 月创建了 0xb1 以及其他地址，并将客户资产发送至这些地址交由「0xb1」进行管理。
而当 Celsius 和 KeyFi 分道扬镳时，「0xb1」一度管理着近 20 亿美元的资产，Celsius 的风险管理团队也一直使用 HedgeGuard 和 DeBank 监控其投资策略和业绩。
据 0xb1 所言，Celsius 向「0xb1」保证，他们的交易团队充分对冲了「0xb1」在流动资金池中的交易活动造成的任何潜在的永久性损失，此外 Celsius 还保证进行了风险管理和对冲，以应对代币价格的波动。
但在 2021 年 2 月下旬，「0xb1」发现 Celsius 并没有进行策略对冲，也没有对冲加密资产价格的波动，整个公司的投资组合都赤裸裸地暴露在市场上。
2021 年 3 月，在看到公司运营中的这些（和其他）主要问题后，「0xb1」通知 Celsius 希望终止关系，在接下来的几个月里解除各种头寸。
到 2021 年 4 月，「0xb1」管理的资产价值增加了 8 亿多美元，而当「0xb1」平仓 DeFi 头寸时，Celsius 遭受了无常损失，起初他们认为无常损失是被 KeyFi 盗取资产所致，后来接受了无常损失的事实，但声称 Jason Stone 对此负责。
Jason Stone 称自己一年多来已尝试悄悄地解决与 Celsius 的争端，但 Celsius 拒绝承认他们在风险管理和会计方面的失败，并试图将责任转移到其身上，因此他已对 Celsius 提起法律诉讼，以一劳永逸地解决这个问题。
此外 Jason Stone 还公布了对应文件的副本，称不仅能揭示 0xb1 的历史，还能揭示 Celsius 在过去几年中的总体表现。
「0xb1」的 DeFi 巨鲸往事
「0xb1」的「成名时刻」可以追溯到 2021 年 1 月，彼时交易员 Nick Chong 通过链上数据扒出了一条真正意义上的「DeFi 巨鲸」——作为一个创建于 2020 年 8 月的以太坊地址，「0xb1」在半年间内每天收获 20 万至 40 万美元挖矿收益，净资产总额已经增长到 3 亿美元。
且不同于其他想尽一切手段隐藏自己的巨鲸，该地址还非常高调地创建了 Twitter 账号 @0x_b1 且非常活跃。
作为一个 DeFi 代币持仓占比高达 99% 的巨鲸， 「0xb1」曾被视作是参与 DeFi 的重要「风向标」，Nick Chong 也通过链上数据全面描绘出了这条「DeFi 巨鲸」的偏好：
除了持有大量 DeFi 代币，「0xb1」在 DeFi 挖矿上极为激进，该地址自创建以来几乎每天都会进行数百笔合约交互。
当然 「0xb1」也并非一帆风顺，该地址在 harvest.finance 遭黑客攻击时损失超过 390 万美元，占总丢失资产的 10% 以上，其中包含 3908343 枚 GRAIN，如若忽略 Uniswap 上滑点造成的误差，这些代币的价值高达 26 万美元。而发生在 2020 年 11 月底的 Compound 巨额清算事件中该地址也遭受了约 140 万美元的损失。
其实如今我们回过头梳理历史消息，会发现从 2021 年年初开始，「0xb1」在 DeFi 领域之外，也对 NFT 大手笔布局，甚至获得「NFT 收藏家」的身份标签，但从 2022 年之后就几乎没有公开的动作：
- 2021 年 1 月，「0xb1」向 DeBank 的以太坊地址 debanker.eth 打赏 5 ETH；
- 2021 年 1 月，「0xb1」购买马克·库班的两件同版加密艺术 NFT 并销毁其一；
- 2021 年 2 月，「0xb1」以 333 ETH 买下超现实艺术家 Beeple 在 Nifty Gateway 发售的三件开放版加密艺术 NFT；
- 2021 年 4 月，「0xb1」推出加密货币基金 The 484 Fund；
- 2021 年 9 月，「0xb1」 推出杠杆协议 FODL Finance，并称在 2020 年至 2021 年 5 月期间管理了 0xb1 地址中持有的资金，目前已与该资金和它们来自的组织没有关系，运营推特的团队没有改变；
太阳底下没有新鲜事，如今伴随着 Jason Stone 的自述，曾经神秘的「0xb1」的庐山真面目，也通过这桩 DeFi 巨鲸与 CeFi 巨头之间的官司而大白天下。
只不过时过境迁，巨鲸已成往事，Celsius 也深陷泥潭。
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