联邦调查局关于私人资金洗钱的报告列举了一枚硬币的欺诈行为

Bob鲍师傅 • 2020年7月23日下午12:33 • 百科知识 • 阅读 1881

（联邦调查局/维基共享资源）

一个臭名昭著的加密货币传销计划OneCoin在最近被泄露的联邦调查局关于私人投资基金洗钱风险的情报公报中出演了一个毫无信誉的小角色。

这份5月1日发布的公告的主旨是，美国的犯罪分子和外国对手“可能”利用对冲基金、私募股权和其他投资工具规避金融机构的反洗钱（AML）程序。

美国联邦调查局（FBI）分析师给出的四个例子中有一个涉及“欺诈性加密货币投资计划”。虽然该计划从未被命名，但公告中讲述的故事与OneCoin案件有着惊人的相似之处；

导读：陪审团判定加密庞氏骗局OneCoin的律师欺诈罪名成立

例如：

联邦调查局在其报告中引用了公共信息以及“一个可以直接接触的人力资源”。《公报》的另外三个通过私人资金洗钱的例子没有提到加密。

路透社星期二首先报道了这份公报。该公告是非机密的，但“执法敏感”，这意味着未经联邦调查局许可，不应在联邦政府之外共享。

虽然OneCoin是一个骗局，但FBI公告中隐晦地提到斯科特的罪行是一个明显的提醒，银行，而不是加密货币，被用来洗钱的不义之财。

阅读下面的备忘录全文。

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