据称,这位24岁的至少三只加密基金的所有者将其价值暴跌,为170名投资者损失了数百万美元。据周二在联邦法院公开的一份诉状称,斯彭斯试图以“庞氏骗局”的方式将200多万美元的新来者比特币和以太坊头寸转移给老前辈,以掩盖自己的损失。
检察官称,他还伪造账户余额,向绿色投资者显示硬币信号。诉状显示,斯彭斯曾经错误地告诉他的投资者,他们在一个月内上涨了148%。
检方指控斯彭斯涉嫌商品欺诈和电信欺诈。如果检察官能够定罪并获得最高可判刑期,这些指控加起来可能会被判30年的联邦监禁。
斯彭斯的加密基金以前让他陷入困境。2018年,Silver Miller Law的加密律师大卫·西尔弗(David Silver)代表22名投资者就交易员涉嫌的庞氏骗局提起民事诉讼。米勒在12月中旬对斯彭斯作出了一项即决判决和290万美元的赔偿。
“我们很高兴,经过近两年的时间,政府终于起诉斯彭斯,让他对许多受害者负责,”西尔弗告诉Cointesk。“真正的问题仍然是,被盗的比特币在哪里?我的客户更希望返还他们的比特币,而不是不满意的300万美元的判决。”