俄罗斯金融监督机构Rosfinmonitoring称，俄罗斯执法部门将特别密切地监督比特币与菲亚特的交易。
Rosfinmonitoring通常跟踪可能与洗钱和恐怖主义融资有关的资金流动，它关注的是比特币。据雷格纳姆通讯社报道，该机构副负责人内格里亚德（German Neglyad）周三在国会就金融市场举行的听证会上表示，现在它将特别关注比特币的兑现。
Neglyad说：“银行已经注意到了这种交易操作，这意味着当他们看到虚拟资产换成硬通货后流入的资金时，他们会计算价值并通知我们。”。报道称，他没有具体说明银行如何识别此类交易。
Neglyad补充说，Rosfinmonitoring正计划为涉及加密的可疑交易添加一个新的分类代码。根据他对塔斯社（TASS）的采访（也是在周三发表的），俄罗斯的犯罪分子最常使用比特币、以太币和摩纳罗币，用于恐怖主义融资等目的。他说，虽然没有具体说明涉及哪些恐怖组织，但这些数据是与其他国家的金融监测机构合作收到的。
去年8月，Rosfinmonitoring表示，它正计划开发自己的区块链交易跟踪工具，以便识别加密交易的最终受益人。
解读：俄罗斯活动人士使用比特币，克里姆林宫不喜欢
俄罗斯总统普京呼吁停止涉及加密技术的非法跨境交易。加密货币在俄罗斯具有应税财产的地位，具体的税收规则有望很快成为法律。
根据俄罗斯劳工部今年1月发布的一项命令，俄罗斯公务员已被明确禁止拥有加密软件。与此同时，比特币作为一种筹款工具在俄罗斯的公民和政治活动家中获得了一定的吸引力。
微信扫一扫 
