- 要求提交金融犯罪报告的企业被FCA称为“REP-CRIM”,加密资产公司现在也被纳入其中。
- 此前,这只适用于FCA根据反洗钱条例监管的22000家公司中的2500家。
- 随着“所有加密资产交换提供商和托管钱包提供商”的加入,这一数字将增至7000家。
- 所有多边贸易设施、有组织贸易设施和所有电子货币机构也受到影响。
- 金融行为监管局宣布,打算在2020年8月扩大要求报告金融犯罪管理情况的公司数量,以期扩大对存在洗钱风险的公司的了解。
另见:韩国政府批准密码反洗钱规则将于周四上线
新的金融犯罪监管局政策将要求提交金融犯罪报告的公司数量从2500家增加到7000家
另见:韩国政府批准密码反洗钱规则将于周四上线
英国加密公司现在必须提交金融犯罪报告
星期四 2021-04-01 7:47:55
另见:韩国政府批准密码反洗钱规则将于周四上线