Chainalysis是一家位于美国和丹麦的区块链分析公司，Chainalysis近日发布报告表明，近几年来仅仅两个犯罪团伙就已盗窃了超过十亿美金的数字货币。
通过交易和地址追踪，黑客们每发动一次攻击平均可以获得9000万美金的收益，而在这个犯罪过程中可能涉及几个主要的数字交易所。
被盗资金是如何套现的?
类似于Chainalysis这样的区块链分析公司服务于主流数字货币交易所， 目的在于深入交易平台，阻止可疑交易。举例来说，世界上最大的数字货币交易所币安，自2018年10月起就开始和Chainalysis建立了合作伙伴关系，防止洗钱行为的发生。
对于交易所来说，与区块链分析公司合作，可以显著降低交易责任，或者妥善处理涉及犯罪的交易地址。
虽然可以通过比特币或以太坊这样的公链追踪交易，但犯罪集团会利用各种方法让交易和其来源变得混乱不堪。
这个月早些时候，一家新西兰数字货币交易所被黑，币安就能迅速冻结被盗用户的资金。
币安在2019年1月16日发表声明：“通过检查，我们能够冻结一部分被盗资金。我不理解黑客们把被盗资金不断发送至币安的原因。社交媒体在第一时间内报道了这件事情，我们也随之冻结了资金。对黑客来说，这是一项高风险策略。”
然而，Chainalysis近日通过检查，许多类似于这两个犯罪团队的犯罪组织，很难查获他们的可疑交易，特别是当他们有足够经验和耐心，能够去限制数据时。
Chainalysis在报告中提及的两个犯罪团伙，分别名为Alpha和Beta。据说会花费112天去转化和洗白他们的资金，以确保当局无法追查到他们的交易。
Beta在一次发起黑客攻击之后，消除了可能被用于追踪交易的证据之后，等待了两年时间才取回被盗资金。
媒体报道称：黑客们先是在一系列钱包和交易所之间不停地转移偷盗来的资金，试图隐瞒资金的犯罪来源。黑客们还可能将资金放置不动，观察40天或更长的时间，以确保脏物不再被关注。一旦他们觉得安全，他们就会快速转移资金。
在与华尔街日报的对话中，Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell表示， 就算对于主流交易所来说，要符合KFC和AML(反洗钱)法规，也是一个巨大的挑战。
由于黑客不断提升违法交易中的方法技巧，Chainalysis的观察师认为，对于交易所来说，唯一消除违法交易的方法，就是交易所之间建立合作关系。
观察师补充说：“在不同交易所之间建立合作关系生态，打击违法交易，还有很长的路要走。交易所之间的中介机构将在这场斗争中扮演重要角色。”
韩国数字货币交易所已成立协会
本周，Bithumb、UPbit、 Korbit和Coinone，这四家韩国最大的交易所，共同发起成立了一个协会，以打击利用数字货币的洗钱活动。
据韩国主流媒体Hani的消息，这四家交易所在一份声明中表示，在不同数字货币交易所、银行和政府之间建立协作机制，将有效提升KYC和AML的主动性。
交易所在发给CNN的一份声明中提到：“交易所间建立合作机制将能提升反洗钱法规的高效性。如果交易所联合起来收集客户信息，并通过严格的身份认证体系监管交易，将能有效防范利用数字货币洗钱，并净化数字货币交易环境。”
可以想见，如果数字货币交易所建立合作机制成为一种趋势，它将在很大程度上阻止洗钱活动，抑制交易平台上的黑客行为。
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