诈骗
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中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案，平台紧急冻结资产
吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。 bitisis本质是一个资金盘，利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利，之后卷款逃离。其手段是让用户用…
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国家反洗钱和反诈骗力度加大，近期一些银行卡购买加密货币被冻结
作者：冉学东、王永菲 近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被冻结。因此次冻卡面积较大，引发加密货币爱好者的恐慌。 央行今年公布的一季度涉及反洗钱的罚款几乎与去年一年的数额，因此央行加大了反洗钱…
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珍爱网被曝存比特币“杀猪盘”，一女子被骗40余万元
原文标题：屡陷“杀猪盘”纠纷，记者暗访珍爱网 打着“寻找真爱”的幌子，伪装身份，结交女性，再一步步诱骗女性陷入博彩投资等陷阱，得手后拉黑失联…… 近日，涉珍爱网多起“杀猪盘”骗局，让被骗情骗钱的女性走上维权之路，也引发对珍爱网审核缺位的质疑。就此，记者亲测发现，珍爱网确实存在注册门槛低、认证账号被转卖等问题。网友指出，犯罪分子正是利用这些“bug”，制造了一…
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警惕「虚拟货币」骗局
作者：葛孟超 近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着「金融创新」「区块链」的旗号，通过发行所谓「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及…
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币圈防骗小知识：如何识破 “假客服诈骗”陷阱
最近，不少币圈用户又开始频繁接到这一类电话：对方自称是火币网（或者币世界、金色财经、币安、OKEx等）的客服，声称平台正在做活动，有专业的分析师在群内带单交流，加个微信免费拉你进群。 这类电话大都是146、165、170开头的，来电地址显示也是天南海北，对方似乎很精准的知道你是币圈用户。但等你真的进了群，不是让你注册野鸡交易所充币，就是向你推销买…
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新冠疫情抹去了数字货币诈骗者33%的收入：这并不是事情的全部
火星财经系集新闻、资讯、数据等于一体的区块链产业信息服务平台。由资深互联网团队倾力打造，已完成来自IDG等投资机构的多轮融资。致力于为中国及全球用户提供快速、全面、深度的资讯及数据服务，推动区块链产业迅猛发展
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72犯罪嫌疑人被抓，受害者300余人！山西省首例区块链虚拟货币网络诈骗案成功破获
受害人转入该平台账户的资金均第一时间被其团伙成员层层转账进而取现，而换来的仅仅是平台内显示的数字。
