Plustoken

  • 7分钟速览PlusToken案终审判决书:42亿美元非法所得上缴国库

    2020年9月19日,盐城市经开区人民法院审理了PlusToken一案,并作出了终审判决。 按今天的价格计算,所扣押的资产价值超过42亿美元。 据报道,PlusToken团队非法所得资金及收益将依法予以没收,上缴国库。 在刑事裁定书中,详细记录了PlusToken的成员、违法活动以及涉案资产处理,链茶馆精选了重点内容,以供读者速览。 1.涉案被告人 陈波、丁…

    2020年11月30日
    16.7K
  • 惊人PlusToken判决全文披露 最关心的钱去哪儿了?

    11月26日,震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。 一个只有初中文化学历的湖南长沙人,募集了31万个比特币;917万个以太坊;5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销,募集资金并许诺利息,上下线发展。 各界的关注重点大多放在公安机关扣押的19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等等。这笔钱最后如何处理,…

    2020年11月29日
    3.3K
  • PlusToken传销案一审结果公布,赃物赃款上缴国库

    打着“币圈第一大资金盘”的幌子,利用区块链技术、以数字货币为交易媒介,进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系高达3000余层,涉案金额500多亿元…… 江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案,9月22日有了一审结果:法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金…

    头条 2020年9月29日
    14.7K
  • Plus Token案件落幕:加密世界资金盘整治潮才刚刚开始?

    最近,江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,对5名 PlusToken 特大传销犯罪团伙骨干人员提起公诉,而早在今年3月份,公安机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。 PlusToken 这个成立于2018年5月,曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品,如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。 从一…

    2020年9月18日
    18.1K
  • 欧科云链OKLink推出“链上天眼”功能,区块链+大数据全面助力链上安全

    近年来,反欺诈的难度愈来愈高。金融科技的飞速发展,提高了人们获取金融服务的普适性,同时,区块链、金融科技等新词汇的注入,使得金融欺诈愈加场景化,欺诈手段愈加虚拟化、智能化。 但幸运的是,区块链、AI、大数据等高新技术逐步在反欺诈领域的应用正在改变这种不利的局面。 北京时间9月1日,欧科云链OKLink正式发布“链上天眼”功能。基于对海量链上数据的深度分析和持…

    2020年9月1日 头条
    18.4K
  • Plustoken 400 亿资金盘受害者:从月入150万,到不愿相信

    1920 年 7 月 24 日,当天早晨的《波士顿邮报》头版,一句黑色粗体字分外惹人注意,「3 个月让钱翻一倍!」一战刚刚结束,经济一片混乱,这一句标语让波士顿市民激动不已,几百名市民站在波士顿的证券交易公司外,兴奋地讨论这个有可能让他们发家致富的消息,畅想着自己可以通过报上说的赚取战后严重贬值的货币价差,在 3 个月内本金翻倍。意大利投机商人庞兹可能也没想…

    2020年8月1日 头条
    12.6K
  • 高层主动多次介入数字货币案件:公安部披露PlusToken案情全文

    根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。 导言: 30日公安部披露了Plus Token案情全貌,媒体大多只引用了第一段。吴说区块链援引如下供读者参考。文章将其定性为首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案…

    2020年7月31日
    9.8K
  • PlusToken全员被抓,BTC头上“达摩克里斯”之剑解除

    据中国新闻网消息,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。 该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。 据公…

    2020年7月31日 头条
    19.6K
  • 前抓plustoken后抓吉比特矿机,盐城警方为何严打“盘/币圈”?

    盐城警方正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计,盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。 7月16日一封通知书在网络传播。盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国家属,称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。 雷太国是安徽人,平时并不常在盐城活动,疑似当地有人报案维权导致这一结果。他旗下主要有三大业务,分…

    2020年7月16日
    13.9K
  • PlusToken崩盘一周年 :昔日“币圈余额宝”如何卷走了20万枚比特币?

    北京时间6月24日,当中国人民准备迎接端午佳节的时候,789,534枚ETH的链上转账引发了业界关注,因为这些ETH正是数字货币领域迄今为止涉案金额最大的PlusToken事件中的ETH资产,沉默了许久之后,这些ETH在一个特别的时间节点开始了新的活动。 对于PlusToken具体的崩盘日期,或许还有不同的说法,但是业内基本上认为,2019年6月底是这一涉案…

    2020年7月8日 头条
    3.9K