临时清算人正在寻求更大的权力调查一家加密货币交易公司,据称该公司被发现对投资者撒谎并非法经营。
根据彭博社周五的一份报告,去年南非金融服务行为管理局(FSCA)的一项调查显示,镜像交易国际(MTI)将被四名清算人置于显微镜下。
作为一种交易俱乐部,该公司曾宣称,通过使用机器人进行高频交易,使用客户的集合比特币,每月能够创造10%的利润。
清算人现在希望增加他们的权力,包括在破产审判中传唤证人、任命更多调查人员和要求银行提供财务信息的权利。据报道,被任命开始调查MTI的四名临时监管人员之一Herman Bester称,他们还可能要求具备跨多个司法管辖区运作的能力。
MTI上个月被临时清算。尽管首席执行官约翰斯坦伯格(johannsteynberg)去年11月告诉投资者,他陷入困境的公司正成为“可以想象到的每一次攻击”的目标,而且声称公司管理不善的说法是不真实的,但这一点仍然没有遭到反对。
去年7月,美国得克萨斯州监管机构首次宣布,美国金融服务监管局(FSCA)的调查结论是,MTI故意误导投资者,在没有许可证的情况下经营一项金融服务。南非警方已立案调查一起刑事案件。
另见:根据监管机构的提议,南非的加密资产将被视为金融产品
根据这份报告,来自美国和加拿大、纳米比亚和南非的投资者正准备提出索赔,因为他们未能从MTI收回资金。据说该公司仍持有价值8.8亿美元的用户比特币。
该公司与投资者的最后一次互动是在2020年12月22日,当时该公司管理层表示,找不到首席执行官,他们被骗了,现在正在与当局合作。