传销
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高层主动多次介入数字货币案件：公安部披露PlusToken案情全文
根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。 导言： 30日公安部披露了Plus Token案情全貌，媒体大多只引用了第一段。吴说区块链援引如下供读者参考。文章将其定性为首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案…
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前抓plustoken后抓吉比特矿机，盐城警方为何严打“盘/币圈”？
盐城警方正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计，盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。 7月16日一封通知书在网络传播。盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国家属，称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。 雷太国是安徽人，平时并不常在盐城活动，疑似当地有人报案维权导致这一结果。他旗下主要有三大业务，分…
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仿照传销环保币，慈善币撒网敛财
作者 | 凯尔 仿照环保币（GEC）的封闭传销模式，慈善币AOT近期在社交网络中频频露脸。 推广者“错过了GEC不能再错过AOT”的宣扬下，AOT从0.02美元涨至19元，近半年时间翻了135倍。高涨幅背后是其鼓励用户拉人头入会、层层分成的庞氏模式。这种复式计酬的经营方式，被律师指出符合传销特征。 尽管打着慈善名号在官网中设立了帮扶通道，但募捐情况反常。癌症…
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警惕！区块链最大骗局资金盘崩盘，别再当韭菜傻傻的被割了
臭名昭著的满星云彻底崩盘了！ 在币圈，除了PlusToken外，还有一个项目也是臭名昭著，那就是——由传销项目云讯通转型而来的“满星云”了。 你可能没玩过“云讯通”、“youbank”、“满星云”，但是你一定听过它们的名字，甚至你身边的朋友有可能就深陷其中。 前段时间小编刚刚写过一篇关于《云讯通、Munics Bank，三换马甲的“满星云”又出来作妖了》的文…
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涉币传销，满星云体系再崩盘
作者 | JX kin 从传销项目云讯通转型而来的满星云崩盘了。 满星云名下的Monics APP已无法下载、注册，与此同时，投入真金白银买了Monics体系下各种币的会员们，正面临着提币被驳回的情境。 喜欢做直播的满星云创始人赖采云也很久没在直播中出现，这名长着华人面孔的马来西亚籍女子，将满星云包装成集“地产业、餐饮业、旅游业、酒店、银行业与航…
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河南公安厅反诈中心：六大数币投资禁区，火币币安OKEX“比较靠谱”
吴说区块链获悉，近期河南省公安厅刑事侦查总队旗下的河南省反虚假信息诈骗中心发布了一篇文章，罗列了搬砖套利、仿冒网站APP、仿冒工作人员、资金盘四大骗局，以及六大投资禁区，内容非常专业。 同时作为河南公安厅刑事侦查总队旗下的机构，强调“还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱，如火币网，币安网、OKEX等”，从侧面说明主流交易平台与监管有相对较好的沟通与认可，…
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“区块链”成敛财旗号，集资诈骗金额超3亿
文 / 珠江商报记者 赵鹏 一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，这些活动存在一些典型特征。 首先，网络化、跨境化明显。依托互联…
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71万人参与，吸纳77亿元，WoToken大型虚拟货币传销案开审5月14日，“WoToken”特大虚拟货币网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。
5月14日，“WoToken”特大虚拟货币网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。 经鉴定中心鉴定，2018年7月至2019年10月8日期间，“WoToken”平台共注册会员715249人，层级关系501层。 在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚， 比特币4.6万余枚，以太坊203.9万余枚，莱特币29.2万余枚，比特现金5.6万余枚，柚子币68…
