OneCoin

  • 维卡币创始人被FBI列为通缉要犯

    曾被称为“加密货币女王”的鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)本周四被美国FBI列入十大通缉逃犯名单,她是历史上第11位被列入该名单的女性,也是现在该名单内的唯一女性。 据美国检察官称,她通过发行维卡币(OneCoin)在全球敛财超40亿美元。2018年,中国执法部门曾公诉“维卡币”传销组织98人,追回了17亿元人民币(2.675 亿美元)。&nb…

    2022年7月4日 头条
    19.5K
  • FinCEN文件:纽约梅隆银行为与OneCoin相关的实体处理了1.37亿美元

    (Ronny Martin Junnilainen/维基共享资源) 美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示,美国最古老的银行之一向OneCoin提供了一亿多美元与庞氏加密计划有关的资金。 2017年2月,纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon,BNY Mellon)标记了与金融犯罪执法网络(FinCEN)的一些交易,因为这些交易似乎是“…

    2020年11月3日
    5.8K
  • OneCoin投资者称,纽约梅隆银行协助了40亿美元的欺诈

    (达维宁/维基共享资源) 纽约梅隆银行(bankofnewyorkmellon)被指控在价值40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“核心角色”,就在所谓的FinCEN文件公布几天后。 投资者唐纳德·贝尔多(Donald Berdeaux)和克里斯蒂娜·格拉布里斯(Christine Grablis)指责该公司“视而不见”并为该计划“洗钱”约3亿美元,他们将…

    2020年9月28日
    10.6K
  • 年度盘点 | 2019币圈花式骗局

    回数2019年币圈所出现的骗局,“第一资金盘”PlusToken涉案资金超200亿元,还有哪些花式骗局。

    2019年12月17日 头条
    13.0K
  • “比特币杀手”之谜:美女骗倒全世界 中国“韭菜”绝望

    当众人憧憬着比特币被“一币”取代而自己一夜翻身致富的时候,他们的”女神“不见了,他们的钱也不见了。

    2019年11月28日 头条
    1.6K
  • 诈骗中国人70亿的海外区块链项目正在大暴雷

    如果你不愿意被海外那些聚光灯下光鲜亮丽的项目骗钱,你就认真看一看这篇。

    2019年3月16日 头条
    19.7K