OneCoin
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维卡币创始人被FBI列为通缉要犯
曾被称为“加密货币女王”的鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)本周四被美国FBI列入十大通缉逃犯名单,她是历史上第11位被列入该名单的女性,也是现在该名单内的唯一女性。 据美国检察官称,她通过发行维卡币(OneCoin)在全球敛财超40亿美元。2018年,中国执法部门曾公诉“维卡币”传销组织98人,追回了17亿元人民币(2.675 亿美元)。&nb…
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FinCEN文件:纽约梅隆银行为与OneCoin相关的实体处理了1.37亿美元
(Ronny Martin Junnilainen/维基共享资源) 美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示,美国最古老的银行之一向OneCoin提供了一亿多美元与庞氏加密计划有关的资金。 2017年2月,纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon,BNY Mellon)标记了与金融犯罪执法网络(FinCEN)的一些交易,因为这些交易似乎是“…
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OneCoin投资者称,纽约梅隆银行协助了40亿美元的欺诈
(达维宁/维基共享资源) 纽约梅隆银行(bankofnewyorkmellon)被指控在价值40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“核心角色”,就在所谓的FinCEN文件公布几天后。 投资者唐纳德·贝尔多(Donald Berdeaux)和克里斯蒂娜·格拉布里斯(Christine Grablis)指责该公司“视而不见”并为该计划“洗钱”约3亿美元,他们将…