OneCoin投资者称,纽约梅隆银行协助了40亿美元的欺诈

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(达维宁/维基共享资源)

纽约梅隆银行(bankofnewyorkmellon)被指控在价值40亿美元的庞氏骗局OneCoin中扮演“核心角色”,就在所谓的FinCEN文件公布几天后。

投资者唐纳德·贝尔多(Donald Berdeaux)和克里斯蒂娜·格拉布里斯(Christine Grablis)指责该公司“视而不见”并为该计划“洗钱”约3亿美元,他们将美国最古老的银行之一加入现有的集体诉讼中,要求对OneCoin及其关键人物(包括2017年底失踪的创始人鲁贾·伊格纳托娃)进行赔偿。

原告总共向OneCoin投资了大约100万美元,他们说,虽然纽约梅隆银行在2016年5月处理了OneCoin的付款,甚至在去年12月的一次内部调查中将其称为可能的“庞氏/传销计划”,它直到2017年2月才向金融犯罪执法网(FinCEN)提交可疑活动报告(SAR)。

文件写道:“因此,纽约梅隆银行在知情的情况下参与或参与了OneCoin的犯罪收益洗钱活动。”。

原告指控纽约梅隆银行一项协助和教唆欺诈罪,以及一项商业欺诈罪。

在一份声明中,纽约梅隆银行的一位发言人说,该行认真对待“它在保护全球金融体系完整性方面的作用”,但根据法律,它不会对它向美国当局提交的任何特别行政区发表评论。

该行拒绝就指控置评。

另见:美国采取行动,从被定罪的一枚硬币洗钱者手中没收4亿美元

这起修正案发生前几天,新闻来源BuzzFeed发布了数千份通常是秘密的SARs报告,显示了与当局的可疑交易。

2016的一笔交易是从一个属于英属维尔京群岛的公司的账户中得到的3000万美元,再卖给B.Melon,然后把它记入香港的一个账户。虽然这笔交易据称是一笔购买油田的贷款,但当局查获的电子邮件显示,这笔贷款从未偿还,1000万美元实际上是由OneCoin创始人之一提取的。

U、 美国当局已经在另一个案件中作证说,他们相信这笔贷款是OneCoin销售收入被洗钱的一个例子。

银米勒律师事务所(Silver Miller)的创始人大卫•西尔弗(David Silver)对CoinDesk表示,FinCEN的文件显示,BNY梅隆本可以而且应该比现在更早采取行动。他说:“诉讼中的指控暴露了纽约银行(bankofnewyork)知道这些OneCoin交易的高度可疑性质,但未能采取相应行动的信息。”。

伊格纳托娃的哥哥康斯坦丁在上个月贝尔多和格拉布里斯达成和解后被从集体诉讼中撤职。

请阅读以下修改后的投诉:

更新(9月25日,12:40 UTC):本文已更新,大卫西尔弗,银米勒的创始人,律师事务所的首席律师。

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