金融行动特别工作组的合规工作增加了霍比、比特芬克斯和特蕾斯

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Shyft网络联合创始人约瑟夫·温伯格(CoinDesk档案馆)

Shyft Network正在将Huobi、Bitfinex和Tether添加到其专注于加密的反洗钱(AML)平台上,并启动了一个“治理工作组”,其中包括许多新成员和现有成员。

Shyft的Veriscope治理专责小组于周三宣布,包括最近的joiners Binance和Bitfury,以及一个全球分布的加密公司集合,如BCW、HashKey Pro、Tokocrypto、unicoin、Paycase Financial和CoinHako。

Shyft是金融行动特别工作组(FATF)反洗钱条例竞赛的知名参与者,去年聘请了重量级顾问Rick McDonell(前金融行动特别工作组执行秘书)和Josee Nadeau(加拿大驻金融行动特别工作组前代表团团长)。两人将共同主持治理工作组。

“Veriscope打算提供一个治理和规则框架,使虚拟资产服务提供商(VASP)能够相互信任,”McDonell在一次采访中说。“这使它们在制定规则方面处于一个民主的环境中,而且由于它们之间的透明度,允许公司冒险分享有时可能具有商业竞争力的信息。”;

更多信息:执行金融行动特别工作组旅行规则的标准竞赛

要求汇款人和收款人(2019年6月)在客户之间共享KYPS的数据。此个人识别信息(PII)必须与超过1000美元的数字资产转移同时“旅行”;

Shyft联合创始人约瑟夫温伯格(Joseph Weinberg)表示,为了不简单地重建有50年历史的银行间信息系统SWIFT,该行业必须考虑入职和治理框架;

温伯格说:“有一件事你无法摆脱,那就是你仍然需要把VASP接入网络。”。“这实际上是关于定义入职管理框架的定义,这是一个开放的授权,针对任何必须加入网络的VASP提供最佳实践。规则是什么?”

尽管加密技术是专门为假名而设计的,但业界已积极响应,推出了一系列技术解决方案和一个公认的消息传递标准。

更多信息:加密公司建立信息标准来处理金融行动特别工作组的旅行规则

需要在众多解决旅行规则问题的方法之间进行协调,对于crypto的千变万化的法规(从一个司法管辖区到下一个司法管辖区)的任何变更或更新以及FATF的指导意见,都需要进行协调;

温伯格说,这里的另一个关键领域是互操作性,“每个人都在谈论它,”但它应该由交易所而不是协议团队来管理;

Weinberg说,不应排除任何公司的可访问性,但应向全球VASP提供工具和基线,以确定交易对手如何与交易对手共享信息。

“这是一个包容各方的工作团队,任何其他VAP都可以加入,”Weinberg在谈到Veriscope的努力时说。“这是为系统用户准备的。Shyft开发商将最重要的决策交给利益相关者。”

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金融行动特别工作组的合规工作增加了霍比、比特芬克斯和特蕾斯

星期五 2020-09-04 15:05:34

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Shyft网络联合创始人约瑟夫·温伯格(CoinDesk档案馆)

Shyft Network正在将Huobi、Bitfinex和Tether添加到其专注于加密的反洗钱(AML)平台上,并启动了一个“治理工作组”,其中包括许多新成员和现有成员。

Shyft的Veriscope治理专责小组于周三宣布,包括最近的joiners Binance和Bitfury,以及一个全球分布的加密公司集合,如BCW、HashKey Pro、Tokocrypto、unicoin、Paycase Financial和CoinHako。

Shyft是金融行动特别工作组(FATF)反洗钱条例竞赛的知名参与者,去年聘请了重量级顾问Rick McDonell(前金融行动特别工作组执行秘书)和Josee Nadeau(加拿大驻金融行动特别工作组前代表团团长)。两人将共同主持治理工作组。

“Veriscope打算提供一个治理和规则框架,使虚拟资产服务提供商(VASP)能够相互信任,”McDonell在一次采访中说。“这使它们在制定规则方面处于一个民主的环境中,而且由于它们之间的透明度,允许公司冒险分享有时可能具有商业竞争力的信息。”;

更多信息:执行金融行动特别工作组旅行规则的标准竞赛

要求汇款人和收款人(2019年6月)在客户之间共享KYPS的数据。此个人识别信息(PII)必须与超过1000美元的数字资产转移同时“旅行”;

Shyft联合创始人约瑟夫温伯格(Joseph Weinberg)表示,为了不简单地重建有50年历史的银行间信息系统SWIFT,该行业必须考虑入职和治理框架;

温伯格说:“有一件事你无法摆脱,那就是你仍然需要把VASP接入网络。”。“这实际上是关于定义入职管理框架的定义,这是一个开放的授权,针对任何必须加入网络的VASP提供最佳实践。规则是什么?”

尽管加密技术是专门为假名而设计的,但业界已积极响应,推出了一系列技术解决方案和一个公认的消息传递标准。

更多信息:加密公司建立信息标准来处理金融行动特别工作组的旅行规则

需要在众多解决旅行规则问题的方法之间进行协调,对于crypto的千变万化的法规(从一个司法管辖区到下一个司法管辖区)的任何变更或更新以及FATF的指导意见,都需要进行协调;

温伯格说,这里的另一个关键领域是互操作性,“每个人都在谈论它,”但它应该由交易所而不是协议团队来管理;

Weinberg说,不应排除任何公司的可访问性,但应向全球VASP提供工具和基线,以确定交易对手如何与交易对手共享信息。

“这是一个包容各方的工作团队,任何其他VAP都可以加入,”Weinberg在谈到Veriscope的努力时说。“这是为系统用户准备的。Shyft开发商将最重要的决策交给利益相关者。”