反洗钱
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money≠法定货币,一文澄清BTC被美国法院定义为“货币”的3大误区
昨日(7月25日),一则美国联邦法院将比特币定义为“货币”的新闻在中国社区引起了广泛讨论。但目前来看,其中有不少误读,本文将为大家一一澄清。源于反洗钱案的判决 首先,需要明确的是,这则新闻并非是更新的法律条文,而是源于一则反洗钱案的判决,而且发表这个观点的仅仅是联邦法院的某个法官。此前,比特币交易所运营商 Larry Dean Harmon 被控洗…
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贸易战下,比特币是谁的武器?
出品 | 猎云财经 作者 | 梦月 “炮声一响,黄金万两。” 7月21日,美方突然要求中方在72小时内必须关闭驻休斯敦领事馆。7月23日,中国驻美国大使馆发表声明回应:中方敦促美方立即撤销有关错误决定,否则,中方必将作出正当和必要反应。 素有“数字黄金”称号的比特币应声上涨。现报9513.12美元,24小时涨幅达1.82%。 有人欢呼这是牛市到…
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FATF 发布稳定币、虚拟资产相关重要指引
刚刚(6月30日晚间),金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,以下简称FATF)发布第31届第3次视频全体会议的系列成果。本次会议由FATF轮值主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持,200多个国家或地区参与。其中,中国代表团由中国人民银行、外交部组成,中国人民银行行长易纲出席全会…
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最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多,有赞高管曾用BTC购毒
吴说区块链获悉,在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络*****犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,*****犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示,将加大打击力度,始终保持高压态势,加强与公安机关的沟通协作。 此前有赞技术负责人姜某开始登录境外售卖*****胺(****…
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最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多 有赞高管曾用BTC购毒
吴说区块链获悉,在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,毒品犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示,将加大打击力度,始终保持高压态势,加强与公安机关的沟通协作。 此前有赞技术负责人姜某开始登录境外售卖甲基苯丙胺(冰毒)的网站(俗称“暗…
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Plus Token地址再转出789534 ETH,各国央行正在尝试探索CBDC
今日推荐 1、Plus Token地址再转出789534 ETH Tokenview区块浏览器数据监测,Plus Token 涉及以太坊资金于今日21:46出现异动。0x997开头的Plus Token地址向0x0f9开头的地址转账789534 ETH。 2、国际清算银行:各国央行正在尝试探索CBDC 国际清算银行在最新报告中指出,鼓励各国央行努力适应数字支…
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国家反洗钱和反诈骗力度加大,近期一些银行卡购买加密货币被冻结
作者:冉学东、王永菲 近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到,此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱,导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被冻结。因此次冻卡面积较大,引发加密货币爱好者的恐慌。 央行今年公布的一季度涉及反洗钱的罚款几乎与去年一年的数额,因此央行加大了反洗钱…
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香港欲加码加密货币洗钱监管,全球将一致行动冲击加密货币“黑市流通”价值 | 号精选
香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说,香港可能很快会加强对加密货币领域的监管,以更好地符合国际反洗钱规范。
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一年新增66家,澳大利亚注册加密货币交易所已达321家
该监管机构的发言人表示,这一最新数字意味着加密货币交易所数量增加了27%,即增加了66个。去年2月,在AUSTRAC登记了246家实体。