反洗钱
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央行官员:建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统
“应明确虚拟资产的非金融属性,完善新兴虚拟资产的监管政策”。 -
一文梳理FATF最新监管指南对加密各个领域有何变化
由于 DeFi 领域的许多开源项目和开发贡献者在全球范围内存在,DeFi 项目的数量和功能正在迅速扩大。 -
围剿虚拟货币:半年数百亿未受监管资金出境
随着 DeFi (去中心化金融)生态的发展,更复杂的用虚拟货币洗钱的模式已经出现。 -
在无边界、由代码治理的世界,如何进行监管自治?
去中心化、去中介化和无边界的区块链网络对监管者构成了挑战,但DeFi是金融的未来。 -
BitMEX 同意支付 1 亿美元罚款与FinCEN、CFTC达成和解
Hayes自4月份向美国当局自首以来,已在交纳1000万美元保释金后获释,而对一些前高管的审判定于2022年3月开始。 -
FATF 最新加密货币合规精神:哪些资产和服务商可能被监管?
去中心化交易所也被认定为虚拟资产服务提供商,需要遵守相关的监管规定。 -
数字货币的反洗钱问题研究
自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。 -
银行如何识别涉及加密货币的洗钱活动?
遵循FATF制定的洗钱危险信号指标可以限制加密风险敞口。 -
加密必须应用现有金融系统的安全经验教训
FATF的长期负责人说,各国政府“几乎没有动力”改变洗钱规则以适应加密技术。你知道吗