洗钱
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新华社:诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”?
在“币圈”,从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。 -
DeepDotWeb运营商承认洗钱840万美元比特币回扣
Tal Prihar承认从darknet Markets接受比特币支付,以换取推荐链接
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SWIFT:法币是主要洗钱手段,加密货币洗钱被严重夸大
在大众媒体话语中,一提到加密货币,最让人产生的联想之一,洗钱肯定占有一席之地。 但这不是事实。全球银行间金融电信协会(SWIFT)最新报告显示,加密货币在洗钱中的作用被没有根据地夸大了,相反,最常用洗钱的一直是法币。 SWIFT为各国银行提供通讯工具,使彼此之间可以交换交易信息,各国银行每天通过SWIFT转移数十亿美元。因此,SWIFT掌控着绝大部分的跨境法…
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联邦调查局关于私人资金洗钱的报告列举了一枚硬币的欺诈行为
(联邦调查局/维基共享资源) 一个臭名昭著的加密货币传销计划OneCoin在最近被泄露的联邦调查局关于私人投资基金洗钱风险的情报公报中出演了一个毫无信誉的小角色。 这份5月1日发布的公告的主旨是,美国的犯罪分子和外国对手“可能”利用对冲基金、私募股权和其他投资工具规避金融机构的反洗钱(AML)程序。 美国联邦调查局(FBI)分析师给出的四个例子中有一个涉及“…
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美国机构称中国毒贩利用比特币洗钱
U、 美国财政部印章(Bill Perry/Shutterstock,由CoinDesk使用照片修改) 美国财政部下属的美国海外资产控制办公室(OFAC)对四名涉嫌使用加密货币清洗非法毒品交易收益的中国公民进行了制裁。 外国资产管制办公室在周五的一份新闻稿中说,根据《外国麻醉品大头针法案》,纪松岩、张龙宝、郑桂峰、郑光福以及全球生物技术公司为郑贩毒组织提供了…
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跨境支付有20万亿市场?“80%是虚构交易,涉及洗钱”
文 | 米格 2019年,多家投资机构预测,2020年,金融科技将出现一个新风口——跨境支付。 而其爆发的逻辑,是跨境电商的崛起。 “这是片20万亿的蓝海。”一些媒体和咨询机构认为,这个领域充满想象力。 “但实际上,这个领域80%都是虚构交易,很多都涉及洗钱。”一家头部支付公司的跨境支付负责人黄博文透露。 他认为,目前真正属于跨境电商的交易规模,只有3000…
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市场调研细数虚拟货币交易平台“三宗罪”: 虚假交易、操纵市场、为犯罪分子洗钱
专家提醒,广大群众应该擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不盲目跟风炒作,以防止上当受骗造成经济损失。
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今日推荐 | 日韩交易所被盗,美国制裁中国OTC兑换商?3800BTC交易揭示背后过程
两名中国公民因为通过比特币场外兑换(OTC)业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁,据OFAC公开的信息,涉案金额达到了9100万美元。
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涉嫌伪造文件,数百亿美元成谜,CSW在法庭遭质疑
“非常抱歉,法官大人。我有时会失控,”CSW说。