反洗钱
-
瑞士当局对加密货币“不再友好”?新规要求超过1000美元的加密交易需审查
该倡议是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分。
-
欧洲央行:正开发保护用户隐私的央行数字货币付款系统
这是其正在进行对央行数字货币对公众潜在利益影响研究的一部分。
-
币安整合Coinfirm的反洗钱平台,以遵守FATF规则
币安将部署Coinfirm的产品,以评估和分析针对其交易平台上提供的1200多种数字货币、代币和各种区块链的反洗钱风险。
-
路透社:欧盟考虑成立新的反洗钱监管机构
比利时金融情报机构负责人表示,加密货币和数字货币的风险也需要解决。
-
一线 | 外媒:FATF并未与多国合作开发全球数字货币监控系统
反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,目前已拥有包括中国、印度、美国、日本在内的35个成员国。
-
加密货币迎来监管,反洗钱成重中之重?
从2019年7月1日开始,中国人民银行法律部总干事刘向民将接替美国轮值主席Marshall Billingslea。
-
在“反洗钱”方面,加密资产究竟是传统金融业的榜样还是替罪羊?
考虑到加密交易所在授权和自律方面的速度,以及它们试图证明自己遵守“反洗钱”立法的速度,金融业不得不寻找其它替罪羊只是时间问题。