反洗钱
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超过一半的加密货币交易所缺乏身份认证
暴走时评：区块链分析公司CipherTrace的一项新研究显示，全球所有交易所中有超过一半的KYC识别协议薄弱。欧洲，美国和英国的交易所最严重。CipherTrace分析了800多个分散，集中和自动化的做市商交易所，发现尽管有反洗钱（AML）法规，其中56％的交易所完全不遵守KYC准则。 作者：ANUPAM VARSHNEY | 编译者：penny | 来源…
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BitMEX是低头认错，还是「死磕到底」？
作者：白夜 北京时间10月2日凌晨，加密货币行业爆出一条重磅消息：美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）已对加密货币衍生品交易所BitMEX及其所有者-运营商提出刑事诉讼，BitMEX首席技术官兼联合创始人塞缪尔·里德（Samuel Reed）已在马萨诸塞州被捕。 除了塞缪尔·里德之外，在美国商品期货交易委员会长达40页的诉讼书中，列出的被告包括： …
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美国金融犯罪执法网络主管警告银行注意加密货币风险敞口
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth Blanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。 在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020 ACAMS反洗钱会议上，Blanco讨论了银行实施有效反洗钱（AML）政策的义务。 当前的FinCEN法规（FIN-2019-A003）规定，所有金融机构都有责任查明并报告有关犯罪分子和其他不良行为者如何利用银行…
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吴说独家：多名OTC商进入央行惩戒名单，银行风控力度加大
编者按：在今年年中，冻卡潮来袭，无数OTC商户被封卡冻结，加密市场风声鹤唳。那么监管、银行层面，针对冻卡的逻辑是什么？了解这些有助于减少被冻卡的几率。 今年是中国央行严打洗钱之年，由于人民币-加密货币无法合规，行走在边缘的OTC商成为严打对象，许多OTC商停止业务，行业一片惨淡。 吴说区块链独家获悉，近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所…
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Plus Token案件落幕：加密世界资金盘整治潮才刚刚开始？
最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对5名 PlusToken 特大传销犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，公安机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。 PlusToken 这个成立于2018年5月，曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品，如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。 从一…
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美FinCEN将修改反洗钱法规，新规变化或对加密货币产生影响？
编者按：作为世界头号大国，美国金融监管政策的一举一动，都或多或少对加密领域产生影响 原标题：美国FinCEN将修改反洗钱法规，新规变化或影响加密货币领域 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布将修改金融领域的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则。 公告还指出，FinCEN将就即将提出的监管提案征求公众反馈，这些提案旨在使金融机构的报告和监测要求的规则现…
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金融行动特别工作组的合规工作增加了霍比、比特芬克斯和特蕾斯
Shyft网络联合创始人约瑟夫·温伯格（CoinDesk档案馆） Shyft Network正在将Huobi、Bitfinex和Tether添加到其专注于加密的反洗钱（AML）平台上，并启动了一个“治理工作组”，其中包括许多新成员和现有成员。 Shyft的Veriscope治理专责小组于周三宣布，包括最近的joiners Binance和Bitfury，以及…
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数字人民币试点地区展开测试，集中在餐饮、零售、充值等小范围场景
为了推进数字人民币发展，相关部门正出台一系列扶持措施。8月14日，商务部印发《关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知》（下称《通知》）指出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。央行制订政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。在业内人士看来，这并…
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火币“新风控”上线，打击黑产让用户远离“冻卡”
日前，火币发布最新公告称，火币已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。 火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反洗钱风控策略，今年以来与多地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一…
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7月各国加码AML反洗钱政策，推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其以 Twitter 被黑事件最为突出。整体而言，全球 AML 反洗钱形势日益严峻，这无疑对资产追踪的精准性、…
